中伟新材料股份有限公司
章程修订对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开公司第二届董
事会第十二次会议，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最
新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：
序号 修订前 修订后
第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位
的工作情况以及最近五年在其他机构担任董
第五十三条 股东大会拟讨论董事、监事 事、监事、高级管理人员的情况；
选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 （二）持有公司股票的情况；
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （三）是否存在法律法规规定的不得担任
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 董事、监事的情况；
情况； （四）是否与持有公司 5%以上有表决权股
1 （二）与本公司或本公司的控股股东及实 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
际控制人是否存在关联关系； 和高级管理人员存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （五）是否受过中国证监会及其他有关部
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌
门的处罚和证券交易所惩戒。 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 （六）是否曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；
（七）深圳证券交易所要求披露的其他事
项。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每
位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十七条 董事、监事的提名、选举和 第七十七条 董事、监事的提名、选举和
罢免 罢免
2 （一）提名 （一）提名
（1）公司董事会以及持有有表决权股份总 （1）公司董事会以及持有有表决权股份总
数的 3%以上的股东有权提名由股东代表出任 数的 3%以上的股东有权提名由股东代表出任
的董事候选人。 的董事候选人，其中独立董事由现任董事会、
监事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股
东提名，提名人不得提名与其存在利害关系的
人员或者其他有可能影响独立履职情形的关系
密切人员作为独立董事候选人；依法设立的投
资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
第九十三条 董事可以在任期届满以前提
第九十三条 董事可以在任期届满以前提 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 最低人数时，或独立董事辞职导致公司董事会
3 最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 或专门委员会中独立董事所占比例不符合法律
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 法规或本章程规定，或者独立董事中没有会计
程规定，履行董事职务。出现前述情形的，公 专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍
司应当在两个月内完成补选。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
规定，履行董事职务。出现前述情形的，公司
应当在两个月内完成补选。
第一百零条 （十六） 法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立战略与 ESG，审计，提名、
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事
会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
第一百零条 （十六） 法律、行政法规、 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成
部门规章或本章程授予的其他职权。 员全部由董事组成，其中审计委员会，提名、
公司董事会设立战略，审计，提名、薪酬 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召
与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负 集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，
责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级
4 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 管理人员的董事。
部由董事组成，其中审计委员会，提名、薪酬 其中审计委员会负责审核公司财务信息及
与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 制等；提名、薪酬与考核委员会负责拟定董事、
事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
委员会的运作。 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核、
公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案等；战略与 ESG 委员会负责制定公司
战略规划、提升公司环境、社会责任和公司治
理（ESG）绩效等。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百三十二条 监事任期届满未及时改 第一百三十二条 监事任期届满未及时改
选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低
5 于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监 于法定人数的，或职工代表监事辞职导致职工
事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定， 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在
履行监事职务。出现前述情形的，公司应当在 改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、
两个月内完成补选。 行政法规和本章程的规定，履行监事职务。出
现前述情形的，公司应当在两个月内完成补选。
说明：《章程》其他条款不变，序号相应顺延。
中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十三日
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