300919 深市 中伟股份

证券代码：300919              证券简称：中伟股份              公告编号:2023-029
              中伟新材料股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年
3 月 30 日召开，会议选举尹桂珍女士、戴祖福先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
公司于 2023 年 3 月 14 日召开了职工代表大会，审议选举陈伟祥先生伟公司第二届监事会职
工代表监事。尹桂珍女士、戴祖福先生及陈伟祥先生共同组成公司第二届监事会。

    公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023
年 3 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人，公司董事会秘书列席了会议。会议经全体监事推举由监事尹桂珍主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

    二、 会议审议情况

    1．以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的
议案》

    经审议，公司监事会同意选举尹桂珍女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                        中伟新材料股份有限公司
                                                                监 事 会

                                                        二〇二三年三月三十一日