证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2020-005
上海海融食品科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股。本次发行后，公司注册资本
由人民币 4,500 万元变更为人民币 6,000 万元，公司股本由人民币 4,500 万股变
更为人民币 6,000 万股。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月
26 日对本次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具的《上海海融食品
科技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》（众会字[2020]第 09037
号）。 公司股票已于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交易所创业板正式上市，
公司类型拟由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体内容以相关市场监督管理部门登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《上市公司章程指引（2019 修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司
实际情况，公司拟将《上海海融食品科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更具体内容最终以公司相关市场监督管理部门登记为准。
《上海海融食品科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
1 第三条 公司于【 】年【 】 第三条 公司于 2020 年11 月12 日经
月【 】日经中国证券监督管理 中国证券监督管理委员会（以下简称
委员会（以下简称“中国证监 “中国证监会”）核准，首次向社会
会”）核准，首次向社会公众发行 公众发行人民币普通股 1500 万股，
人民币普通股【 】万股，于【 】 于 2020 年12 月 2 日在深圳证券交易
年【 】月【 】日在深圳证券 所上市。
交易所上市。
2 第四条 公司注册中文名称：上海 第四条 公司注册中文名称：上海海
海融食品科技股份有限公司 融食品科技股份有限公司
英文名称：Shanghai Hi-Road 英 文 名 称 ：Shanghai Hi-Road
Food Technology Co. Ltd Food Technology Co., Ltd.
3 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 6000
【 】万元。 万元。
4 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十九条 公司的股份总数为6000 万
【 】万股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
5 第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5% 管理人员、持有本公司股份 5%以上的
以上的股东，将其持有的本公司股 股东，将其持有的本公司股票或者其
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 他具有股权性质的证券在买入后 6
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
收益归本公司所有，本公司董事会 又买入，由此所得收益归本公司所
将收回其所得收益。但是，证券公 有，本公司董事会将收回其所得收
司因包销购入售后剩余股票而持 益。但是，证券公司因包销购入售后
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
6 个月时间限制。 该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定 前款所称董事、监事、高级管理
执行的，股东有权要求董事会在 30 人员、自然人股东持有的股票或者其
日内执行。公司董事会未在上述期 他具有股权性质的证券，包括其配
限内执行的，股东有权为了公司的 偶、父母、子女持有的及利用他人账
利益以自己的名义直接向人民法 户持有的股票或者其他具有股权性
院提起诉讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款的 公司董事会不按照第一款的规
规定执行的，负有责任的董事依法 定执行的，股东有权要求董事会在 30
承担连带责任。 日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
6 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行
为，必须经股东大会审议通过： 为，必须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过上市公 （一）单笔担保额超过上市公司
司最近一期经审计净资产 10%的担 最近一期经审计净资产 10%的担保；
保； （二）公司及其控股子公司的对
（二）公司及其控股子公司的 外担保总额，超过公司最近一期经审
对外担保总额，超过公司最近一期 计净资产 50%以后提供的任何担保；
经审计净资产 50%以后提供的任何 （三）为资产负债率超过 70%的
担保； 担保对象提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70% （四）连续十二个月内担保金额
的担保对象提供的担保； 超过公司最近一期经审计总资产的
（四）连续十二个月内担保金 30%；
额超过公司最近一期经审计总资 （五）连续十二个月内担保金额
产的 30%； 超过公司最近一期经审计净资产的
（五）连续十二个月内担保金 50%且绝对金额超过五千万元；
额超过公司最近一期经审计净资 （六）对股东、实际控制人及其
产的 50%且绝对金额超过五千万 关联人提供的担保；
元； （七）法律、行政法规、深圳证
（六）对股东、实际控制人及 券交易所或者公司章程规定的其他
其关联人提供的担保； 担保情形。
（七）法律、行政法规、深圳 董事会审议担保事项时，应当经
证券交易所或者公司章程规定的 出席董事会会议的三分之二以上董
其他担保情形。 事审议同意。股东大会审议前款第
董事会审议担保事项时，应当 （四）项担保事项时，应当经出席会
经出席董事会会议的三分之二以 议的股东所持表决权的三分之二以
上董事审议同意。股东大会审议前 上通过。
款第（四）项担保事项时，应当经 股东大会在审议为股东、实际控
出席会议的股东所持表决权的三 制人及其关联人提供的担保议案
分之二以上通过。 时，该股东或者受该实际控制人支配
股东大会在审议为股东、实际 的股东，不得参与该项表决，该项表
控制人及其关联人提供的担保议 决须经出席股东大会的其他股东所
案时，该股东或者受该实际控制人 持表决权的半数以上通过。
支配的股东，不得参与该项表决， 公司为关联人提供担保的，不论
该项表决须经出席股东大会的其 数额大小，均应当在董事会审议通过
他股东所持表决权的半数以上通 后提交股东大会审议。公司为控股股
过。 东、实际控制人及其关联方提供担保
由股东大会审议的对外担保 的，控股股东、实际控制人及其关联
事项，必须经董事会审议通过后， 方应当提供反担保。
方可提交股东大会审议。 由股东大会审议的对外担保事
上述担保金额的计算标准按 项，必须经董事会审议通过后，方可
照《深圳证券交易所股票上市规 提交股东大会审议。
则》的相关规定执行。 上述担保金额的计算标准按照
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的相关规定执行。
7 第四十六条 本公司召开股东大会 第四十六条 本公司召开股东大会的
的地点为：股东大会通知中指定的 地点为：股东大会通知中指定的地
地点。 点。
股东大会将设置会场，以现场 股东大会将设置会场，以现场会
会议形式召开。公司还将提供网络 议形式召开。公司还将提供网络或其
或其他方式为股东参加股东大会 他方式为股东参加股东大会提供便
提供便利。股东通过网络投票方式 利。股东通过网络投票方式参加股东
参加股东大会的公司股东按照深 大会的公司股东按照深圳证券交易
圳证券交易所有关规定确定股东 所有关规定确定股东身份。通过其他
身份。通过其他方式参加股东大会 方式参加股东大会的，其具体方式和
的，其具体方式和要求按照法律、 要求按照法律、行政法规、部门规
行政法规、部门规章、规范性文件 章、规范性文件及本章程的规定执
及本章程的规定执行。
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