300912 深市 凯龙高科

 证券代码：300912        证券简称：凯龙高科        公告编号：2023-078
                  凯龙高科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于 2023 年 8 月
29 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、  修订内容

  为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                修订前                            修订后

      第一百一十六条 董事会召开董事会临  第一百一十六条 董事会召开董事会临

      时会议的通知方式为书面通知；通知时  时会议的通知方式为书面通知；通知时
      限为：会议召开五个工作日以前。但在  限为：会议召开二日以前。但在特殊或
 1  特殊或紧急情况下，以现场会议、电话  紧急情况下，以现场会议、电话或传真
      或传真等方式召开的临时董事会会议，  等方式召开的临时董事会会议，可以不
      可以不受前述通知时限的限制，且可随  受前述通知时限的限制，且可随时通过
      时通过电话或口头方式发出会议通知，  电话或口头方式发出会议通知，但召集
      但召集人应当在会议上作出说明。      人应当在会议上作出说明。

      第一百二十四条 公司设总经理一名，由  第一百二十四条 公司设总经理一名，

 2  董事会聘任或解聘。公司设副总经理三  由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
      至五名，由董事会聘任或解聘。        若干名，由董事会聘任或解聘。

  拟修订后的《公司章程》全文详见公司于 2023 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 8 月）。

  二、  其他事项说明

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述修订内容最终
以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议要求进行审议。

  三、  备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、《公司章程》。

  特此公告。

                                        凯龙高科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日