证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-016
深圳市汇创达科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。
公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好的完成了 2024 年度各项经营目标。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
2024 年度，公司董事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。公司第三届董事会原独立董事张建军先生（已离职）、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生及郑海洋先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》和《独立董事自查情况表》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，编写了《董
事会对独董独立性评估的专项意见。
《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》。
董事会认为，2024 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届审计委员会第十三次会议全票审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。
2024 年度，公司实现营业收入 147,359.51 万元，同比增长 8.67%；实现归
属于上市公司股东的净利润 10,074.81 万元，同比增长 7.44%。公司 2024 年度
财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司第三届审计委员会第十三次会议全票审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研
究决定，公司计划 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
172,972,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.3 元（含税），合计派发
现金股利 39,783,785.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等内部制度对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。
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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第三届审计委员会第十三次会议全票审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
2024 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管
理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让等损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。
本议案已经公司第三届审计委员会第十三次会议全票审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
保荐机构东吴证券股份有限公司对该议案出具了无异议的专项核查意见，审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
（八）审议通过《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第三届审计委员会第十三次会议全票审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪
酬方案的议案》。
2024 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2024 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2025 年度薪酬方案：公司非独立董事 2025 年度薪酬由岗位基本工资、奖金
和津贴组成，基本薪酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和非独立董事工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，关联委员李明回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、董芳梅、段志
刚、王懋回避表决。
本议案尚需提交公司股东会经非关联股东审议，与本议案有利害关系的关联股东将回避表决。
（十）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》
公司独立董事2025年度津贴标准为每月8,000元人民币（含税），按月发放。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，关联委员唐秋英、郑海洋回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事唐秋英、孙威、郑海
洋回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年
度薪酬方案的议案》。
2024 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2024 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2025 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2025 年度薪酬由岗位基本工资、奖
金和津贴组成，基本薪酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和高级管理人员工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，关联委员李明回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、董芳梅回避表
决。
（十二）审议通过《关于东莞市信为兴电子有限公司 2024 年度业绩承诺实
现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（致同专字（2025）第 441A008865 号），东莞市信为兴电子有限公司 2024 年度实现扣除非经常性损益后的净利润为5,149.68万元，高于承诺净利润金额4,800.00万元，
差异率 7.29%，完成业绩承诺方的承诺净利润 4,800.00 万元。同时 2022 年度、
2023 年度、2024 年度累计实际实现金额 13,757.06 万元，完成业绩承诺方的 2022
年度、2023 年度、2024 年度累计承诺净利润 13,200.00 万元。因此 2024 年度不
触发补偿机制。
根据《深圳市汇创达科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测
试报告》（致同专字（2025）第 441A008866 号），截至 2024 年 12 月 31 日，信为
兴 100%股权的评估值未低于本次交易的交易金额，信为兴 100%股权未发生减值，业绩承诺人无需对公司进行减值补偿。
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