证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-020
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召
开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（一）董事会意见
公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规则的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。
监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
（一）2024 年度利润分配预案的具体内容
1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A014389 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 100,748,111.89 元，其中，2024 年度母公司实现净利润为人民币 62,396,322.37 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币6,239,632.24 元，加上公司以前年度结余未分配利润 402,532,815.23 元，截至 2024
年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表未分配利润为人民币 620,972,580.34 元，
其中，母公司未分配利润为人民币 432,743,558.51 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案如下：
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 172,972,979 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金 2.3 元（含税），合计派发现金股利 39,783,785.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，实施上述分配后，公司母公司报表剩余可供分配利润结转到以后年度。
2、公司拟实施 2024 年度现金分红的说明
2024 年度公司累计现金分红总额为 39,783,785.17 元，占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 39.49%。
（二）若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。三、现金分红方案的具体情况
（一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1、公司 2024 年度现金分红方案相关指标列示如下：
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额（元） 39,783,785.17 25,945,946.85 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
100,748,111.89 93,768,313.83 128,710,585.85
净利润（元）
研发投入（元） 92,834,469.09 74,240,928.56 45,748,736.21
营业收入（元） 1,473,595,119.75 1,356,071,104.58 827,608,817.10
合并报表本年度末累计
620,972,580.34
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
432,743,558.51
计未分配利润（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度累计
65,729,732.02
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
107,742,337.19
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 65,729,732.02
额（元）
最近三个会计年度累计
212,824,133.86
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 5.82%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票
上市规则》第 9.4 条第
否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红总额为 65,729,732.02 元，高于最近三年年均净利润的 30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保
值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2023 年 133,129,184.78万元，2024 年 219,622,383.84 万元，其分别占当期总资产的比例为 4.94%、7.54%，均低于 50%。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A014389 号）。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
2025 年 4 月 22 日
