300909 深市 汇创达

证券代码：300909          证券简称：汇创达        公告编号：2023-025

            深圳市汇创达科技股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日收
到公司董事赵久伟先生的书面辞职报告。赵久伟先生因其工作调整的原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务。赵久伟先生辞职后，仍在公司任第一事业部总监。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》的规定，赵久伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵久伟先生原定任期为至
公司第三届董事会届满（2025 年 5 月 18 日）为止。赵久伟先生的辞职不会对公司日
常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

  截至本公告披露日，赵久伟先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 18.27 万股注1。赵久伟先生离职后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

  赵久伟先生在担任公司董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对赵久伟先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  注 1：（1）2022 年 3 月 14 日，赵久伟先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划获授第二
类限制性股票 17.40 万股，因 2021 年年度权益分派，公司发生资本公积转增股本事项，其获授股票数量按照相关规定进行相应调整。

  （2）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，
鉴于 2022 年度公司业绩未达到《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，首次授予第一个归属期归属条件未成就，本期公司层面归属比例 30%部分取消归属，并作废失效，赵久伟先生获授的股票数量按照相关规定进行相应调整。

  特此公告。

                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日