证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-047
仲景食品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 134 人，代表股份 81,805,823
股，占公司有表决权股份总数的 56.0314％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 81,221,148 股，
占公司有表决权股份总数的 55.6309％；通过网络投票的股东 124 人，代表股份584,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.4005％。
2、中小股东的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 730,675 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5005％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 146,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1000％；通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 584,675股，占公司有表决权股份总数的 0.4005％。
3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
表决结果： 同意 81,537,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6718％；反对 231,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2832％；弃权 36,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450％。
其中，中小股东表决结果：同意 462,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2522％；反对 231,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7064％；弃权 36,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0414％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果： 同意 81,537,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6719％；反对 231,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2832％；弃权 36,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％。
其中，中小股东表决结果：同意 462,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2673％；反对 231,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7051％；弃权 36,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0277％。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果： 同意 81,537,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6719％；反对 231,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2832％；弃权 36,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0449％。
其中，中小股东表决结果：同意 462,268 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2659％；反对 231,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7064％；弃权 36,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0277％。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 81,536,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6712％；反对 231,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2833％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％。
其中，中小股东表决结果：同意 461,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1923％；反对 231,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7201％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0876％。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意 81,536,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6714％；反对 231,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2832％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％。
其中，中小股东表决结果：同意 461,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2073％；反对 231,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7051％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0876％。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,533,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6669％；反对 235,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2877％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％。
其中，中小股东表决结果：同意 458,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.7009％；反对 235,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2114％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0876％。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果： 同意 81,532,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6660％；反对 236,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2886％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454％。
其中，中小股东表决结果：同意 457,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6051％；反对 236,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.3072％；弃权 37,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0876％。
（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果： 同意 81,532,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6661％；反对 235,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2884％；弃权 37,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455％。
其中，中小股东表决结果：同意 457,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6174％；反对 235,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2934％；弃权 37,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0891％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日
