300898 深市 熊猫乳品

证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品        公告编号：2023-076
              熊猫乳品集团股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由半数以上监事共同推举监事徐同礼先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经全体监事一致同意，监事会同意选举徐同礼先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  徐同礼先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                  熊猫乳品集团股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 30 日