证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-047 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日第
三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、修订公司章程的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优化公司章程，公司章程主要修订内容包括：
1、公司章程中涉及“股东大会”表述的条款统一调整为“股东会”；
2、章程增加了“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；
3、章程删除原第七章“监事会”的内容，明确由审计委员会承继监事会法定及约定职权，涉及“监事会”职权部分根据公司实际情况调整为“审计委员会”；
4、本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的情形，公司章程的原条款序号按修订后的顺序相应调整，若相关条款未涉及其他实质性调整，则未逐项列示修订内容；
5、其他具体修订内容详见以下修订对照表。
修订前 修订后 备注
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护爱美客技术发展股份有限公 修改
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
简称“中国证监会”）发布的《上市公司章 称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳 （以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 章程指引》、《上市公司治理准则》和深圳证券
修订前 修订后 备注
称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交 交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股
板上市公司规范运作》和其他有关规定，制 票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
订本章程。 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 爱美客技术发展股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 修改
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 定成立的股份有限公司。
其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由北京爱美客生物科技有限公司整体变 公司由北京爱美客生物科技有限公司整体变更，
更，并由全体发起人采取发起设立的方式设 并由全体发起人采取发起设立的方式设立；公司
立；公司在北京市昌平区市场监督管理局注 在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
为 91110114763510383J。 91110114763510383J。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或经理为公司的法定代表 修改
人。
-- 董事长由公司全体董事过半数选举产生，总经理
由公司董事会聘任。
担任法定代表人的董事长或经理辞任的，视为同
--
时辞去法定代表人。
-- 第九条 法定代表人辞任的，公司将在法定代 新增
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事 新增
活动，其法律后果由公司承受。
本公司章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司 修改
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为 修改
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
修订前 修订后 备注
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公 修改
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
责人和董事会聘任的其他人员等。 人和董事会决议认定的其他人员等。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、 修改
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
具有同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明 修改
明面值，每股面值为人民币一元。 面值，每股面值为人民币一元。
第二十条 公司股份总数为 30259.2061 第二十二条 公司已发行的 股份总数为 修改
万股，全部为普通股。 30259.2061 万股，全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司 修改
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
股份的人提供任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
-- 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依 修改
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但 修改
但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
