证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-099
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记及制定和修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 7 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》。具体内容如下：
一、注册资本变动情况
因2024年度权益分派方案实施完成，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股；2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成，总计归属74.62万股；“松原转债”自2025年2月7日至2025年9月30日强制赎回日期间，因公司可转债持有人持续转股，“松原转债”共计转股数量为20,078,276股；2025半年度资本公积转增股本方案实施完成，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。因上述事项导致公司股本变化，公司截至公告日的股本为472,779,708股，注册资本相应变化。结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委
员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：
修订前 修订后
为维护公司、股 东和债权人的合 为维护公司 、股 东 、职工和债权
法权益,规范公司的组织和行 人的合法权 益 ，规范公司的组织
为,根据《中华人民共和国公司 和行为，根 据《 中华人民共和国
第一条 法》（以下简称《公司法》）、 第一条 公司法》（ 以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法 》（ 以 《中华人民共和国证券法 》（ 以
下简 称《 证券法》）和其他有关 下简称《证券法》）和其他有关
规定,制订本章程。 规定，制订本章程。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
31,691.4122万元 47,277.9708万元
代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会
选举产生。
董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，
第八条 视为同时辞去法定代表人。
第八条
法定代表人辞任的，公 司将在法
定代表人辞任之日起30日内确
定新的法定代表人。
新增 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对
人。
第九条 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股 股东以其认购的股份为限对公司
第九条 东以其认购的股份为限对公司 第十条 承担责任，公司以其全部财产对
承担责任，公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
本公司章程自生效之日起 ，即成 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司 规范公司的组织与行为、公司
第十条 与股东 、股 东与股东之间权利义 第十一条 与股东、股东与股东之间权利
务关系的具有法律约束力的文 义务关系的具有法律约束力
件，对公司、股东、董事 、监事、 的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力 高级管理人员具有法律约束
的文件 。依据本章程，股东可以 力的文件。依据本章程，股东
起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉股东，股东可以起诉
事、监事、总 经理和其他高级管 公司董事、高级管理人员，股
理人员 ，股东可以起诉公司，公 东可以起诉公司，公司可以起
司可以起诉股东、董事、监事、 诉股东、董事和高级管理人
总经理和其他高级管理人员。 员。
本章程所称其他高级管理人员 本章程所称高级管理人员是
第十一条 是指公司的副总经理、董事会秘 第十二条 指公司的总经理、副总经理、
书、财务总监。 董事会秘书、财务总监。
公司股份的发行 ，实行公开、公 公司股份的发行 ，实 行公开、公
平、公 正的原则 ，同种类的每一 平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票，每 股的 第十七条 同次发行的同类别股票，每股
发行条件和价格应当相同；任何 的发行条件和价格相同；认购
单位或者个人所认购的股份 ，每 人所认购的股份，每股支付相
股应当支付相同价额。 同价额。
第十七条 公司发行的股票 ，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股 ，以人民币标
面值，每股面值一元。 明面值，每股面值一元。
第二十条 公司股份总数为31,691.4122万 第二十一 公司股份总数为47,277.9708万
股，均为人民币普通股 条 股，均为人民币普通股
公司或公司的子公司（包括公司 公司或公司的子公司（ 包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、 的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式 ，对购 担保、借款等形式，为他人取得
买或者拟购买公司股份的人提 公司的股份提供财务资助，公司
供任何资助。 实施员工持股计划的除外。
第二十一 第二十二 为公司利益 ，经股东会决议，或
条 条 者董事会按照股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得公
司的股份提供财务资助 ，但财务
资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十 。董事会
作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
公司根据经营和发展的需要，依 公司根据经营和发展的需要，依
照法律 、法规的规定，经股东大 照法律、法规的规定 ，经股东会
会分别作出决议 ，可以采用下列 分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本: 式增加资
