300891 深市 惠云钛业

证券代码：300891        公司简称：惠云钛业      公告编号：2023-087
债券代码：123168        债券简称：惠云转债

                广东惠云钛业股份有限公司

              关于部分IPO募投项目进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为 人民币324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000.00万股实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000530号）。

    二、前次部分IPO募投项目进展情况

  根据《广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的IPO募投项目及募集资金使用计划如下：

                                                            单位：人民币万元

 序号          项目名称            项目总投资          拟投入募集资金

      8万吨/年塑料级金红石型钛白      26,408.00              14,511.58

  1      粉后处理改扩建项目

  2      循环经济技术改造项目        10,072.15              9,065.00

  3        研发中心建设项目          4,159.67              3,743.00


  4    信息化运营中心建设项目        6,471.86              5,120.00

                合计                47,111.68              32,439.58

    公司IPO募投项目之一“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期工程（后处理产能约3万吨）已完成验收手续，详见公司于2022年1月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目进展的公告（公告编号：2022-002）》。

    三、本次部分IPO募投项目建设进展情况

    公司IPO募投项目之“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”二期工程（后处理产能约5万吨）已经完成生产调试，公司后续根据规定办理相关手续并将投入使用。截止目前，公司“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”从试生产、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间，达产后存在一定的市场风险、运营风险等，且二期工程还未进行验收，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

    四、风险提示

    公司将根据市场和环境变化有效推进募投项目的建设节奏，并将按照各项目进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                      广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                      2023年12月26日