厦门狄耐克智能科技股份有限公司
章 程
（2025 年 8 月修订）
目录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......19
第七节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事和董事会......28
第一节 董事的一般规定......29
第二节 董事会......32
第三节 独立董事......37
第四节 董事会专门委员会......40
第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 利润分配......45
第三节 内部审计......50
第四节 会计师事务所的聘任......50
第八章 通知和公告......51
第一节 通知......51
第二节 公告......52
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52
第一节 合并、分立、增资和减资......52
第二节 解散和清算......54
第十章 修改章程......56
第十一章 附则......56
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的具体情况，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由厦门狄耐克电子科技有
限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在厦门市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 9135020076928783XA。
第三条 公司于 2020 年 10 月 14 日经深圳证券交易所审核并经中国证券
监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币
普通股 30,000,000 股，于 2020 年 11 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司
英文名称：Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8
号；邮政编码：361000。
第六条 公司注册资本为人民币 253,862,820 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：领跑智慧生活理念，创造卓越生活品质。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：物联网技术研发；软
件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管
理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 90,000,000 股，面额股每股的金额
为 1 元。 发起人、发起人认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：
序号 股东名称 持股份额（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 缪国栋 31,225,500 34.70% 净资产折股 2017/05/27
厦门鑫合创投资有限公 净资产折股
2 司 8,100,000 9.00% 2017/05/27
3 庄伟 7,954,200 8.84% 净资产折股 2017/05/27
厦门群贤汇海股权投资 净资产折股
4 合伙企业（有限合伙） 6,300,000 7.00% 2017/05/27
5 侯宏强 6,204,600 6.89% 净资产折股 2017/05/27
西藏红桥创业投资管理 净资产折股
6 有限公司 4,500,000 5.00% 2017/05/27
7 厦门兴联集团有限公司 4,491,000 4.99% 净资产折股 2017/05/27
厦门宏盛利投资合伙企 净资产折股
8 业（有限合伙） 4,147,200 4.61% 2017/05/27
厦门万顺荣投资合伙企 净资产折股
9 业（有限合伙） 3,825,000 4.25% 2017/05/27
义乌驰力股权投资合伙 净资产折股
10 企业（有限合伙） 3,600,000 4.00% 2017/05/27
厦门市启诚和阳投资合 净资产折股
11 伙企业（有限合伙） 2,700,000 3.00% 2017/05/27
12 陈杞城 1,547,100 1.72% 净资产折股 2017/05/27
13 赵宏 1,352,700 1.50% 净资产折股 2017/05/27
14 徐兆鹏 1,352,700 1.50% 净资产折股 2017/05/27
北京清融投资管理有限 净资产折股
15 公司 1,350,000 1.50% 2017/05/27
海门时代伯乐股权投资 净资产折股
16 合伙企业（有限合伙） 1,350,000 1.50% 2017/05/27
合计 90,000,000.00 100% - -
第二十一条 公司已发行的股份数为 253,862,820 股，股本总额 253,862,820
元，均为人民币普通股（A 股）。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
