证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2020-007
宁波迦南智能电气股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14
日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下:
一、变更公司类型、注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1647 号）同意注册。公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,334 万股，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2020 年 8 月 27 日出具“中汇会验[2020]5703 号”《验资报告》。募集资金到账
后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次发行后，公司注册资本由人民币
10,002 万元变更为人民币 13,336 万元，公司股本由人民币 10,002 万股变更为
人民币 13,336 万股。公司股票已于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交易所创业板正
式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）（以最终工商审批登记为准）”。
二、修订公司章程并办理工商变更登记
公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，变更公司类型、注册资本及修订公司章程，现拟将《宁波迦南智能电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）
名称变更为《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
宁波迦南智能电气股份有限公司章程（
宁波迦南智能电气股份有限公司章程
1 草案）
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日 第三条 公司于2020 年 8月 12 日经中华
经中华人民共和国证券监督管理委员会 人民共和国证券监督管理委员会（以下
（以下简称“中国证监会”）【 】文批 简称“中国证监会”）同意注册，首次
2 准，首次向社会公众发行人民币普通股 向社会公众发行人民币普通股 3,334 万
【 】万股；并经深圳证券交易所【 】 股，并于 2020 年 9 月 1 日在深圳证券交
文批准，公司股票于【 】年【 】月【 】 易所上市。
日在深圳证券交易所上市。
第六条首次公开发行股票后，公司注册 第六条 首次公开发行股票后，公司注册
3
资本为人民币【 】万元。 资本为人民币13,336 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
4
司。 司（上市）。
第十九条【】年【】月【】日，公司经 第十九条 2020 年 8 月 12 日，公司经中
中国证监会核准，首次向社会公众公开 国证监会同意注册，首次向社会公众公
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发行人民币普通股【】万股，公司的股 开发行人民币普通股 3,334 万股，公司
本总额增加至【】万股。 的股本总额增加至 13,336 万股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
6 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或者其他具有股
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
，由此所得收益归本公司所有，公司董 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
事会将收回其所得收益。但是，证券公 得收益归本公司所有，公司董事会将收
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 回其所得收益。但是，证券公司因包销
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的
限制。 ，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在 30日内执行。公司 自然人股东持有的股票或者其他具有股
董事会未在上述期限内执行的，股东有 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
权为了公司的利益以自己的名义直接向 女持有的及利用他人账户持有的股票或
人民法院提起诉讼。 者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的 公司董事会不按照第一款规定执行的，
，负有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的
，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
在董事会审议通过后提交股东大会审议 在董事会审议通过后提交股东大会审议
通过。 通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过公司最近一期经审 保总额，达到或超过公司最近一期经审
7 计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）为资产负债率超过 70%的担保对象
过公司最近一期经审计总资产的 30%以 提供的担保；
后提供的任何担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期经
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 审计净资产 10%的担保；
提供的担保； （四）对股东、实际控制人及其关联方
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 提供的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）按照担保金额连续 12个月内累计
（五）对股东、实际控制人及其关联方 计算原则，超过公司最近一期经审计总
提供的担保； 资产 30%的担保；
（六）按照担保金额连续12 个月内累计 （六）按照担保金额连续 12个月内累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总 计算原则，超过公司最近一期经审计净
资产 30%的担保； 资产的 50%，且绝对金额超过5,000 万元
（七）按照担保金额连续12 个月内累计 ；
计算原则，超过公司最近一期经审计净 （七）深圳证券交易所或本章程规定的
资产的 50%，且绝对金额超过 3,000万元 其他担保情形。
； 应由股东大会审批的上述对外担保事项
（八）本章程规定的其他担保情形。 ，必须经董事会审议通过后，方可提交
应由股东大会审批的上述对外担保事项 股东大会审批。股东大会审议本条第（
，必须经董事会审议通过后，方可提交 五）项担保事项时，必须经出席会议的
股东大会审批。股东大会审议本条第（ 股东所持表决权的 2/3以上通过。
六）项担保事项时，必须经出席会议的 ......
股东所持表决权的 2/3以上通过。
......
第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下
...... 内容：
公司股东大会采用网络或其他方式的， ......
应当在股东大会通知中明确载明网络或 公司股东大会采用网络或其他方式的，
8 其他方式的表决时间以及表决程序。股 应当在股东大会通知中明确载明网络或
东大会网络或其他方式投票的开始时间 其他方式的表决时间以及表决程序。股
，不得早于现场股东大会召开前一日下 东大会网络投票的开始时间为现场股东
午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开 大会召开当日上午 9：15，其结束时间为
当日上午 9：30，其结束时间不得早于现 现场股东大会结束当日下午 3：00。
场股东大会结束当日下午 3：00。
第五十七条 发出股东大会通知后，无
第五十七条 发出股东大会通知后，无 正当理由，股东大会不应延期或取消，
正当理由，股东大会不应延期或取消， 股东大会通知中列明的提案不应取消。
股东大会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形，召集人应
9 一旦出现延期或取消的情形，召集人应 当在原定召开日前至少 2 个工作日根据
当在原定召开日前至少 2 个工作日根据 适用的法律、法规或规范性文件予以公
适用的法律、法规或规范性文件予以公 告并说明原因。延期召开股东大会的，
告并说明原因。 还应当在通知中说明延期后的召开日期
。
第五十九条 股权登记日登记在册的所
第五十九条 股权登记日登记在册的所
有普通股股东（含表决权恢复的优先股
有股东或其代理人，均有权出席股东大
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