证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-013
江苏海晨物流股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案具体情 况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
董事会认为，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合 理投资回报，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
监事会认为，鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正 常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公 司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、利润分配预案基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 293,429,614.84 元，提取法定盈余公积金 17,139,014.59
元，当年实现可分配利润 276,290,600.25 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合
并报表累计未分配利润 1,457,259,298.66 元，资本公积 1,310,920,081.05 元。母公
司2024年实现净利润171,390,145.93元，提取法定盈余公积金17,139,014.59元，
当年实现可分配利润 154,251,131.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润 441,759,526.68 元，资本公积 1,309,584,272.08 元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，本年度拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 226,730,879（已剔除回购股份
3,870,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授 予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例固 定的原则对分配总额进行调整。
2024 年度，公司现金分红总额预计为 90,692,351.60 元人民币，占公司本
年度归属于母公司股东的净利润的比例为 30.91%。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 90,692,351.60 90,868,751.60 80,030,922.65
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 293,429,614.84 281,149,663.97 358,191,889.13
利润（元）
研发投入（元） 34,213,807.26 28,739,816.26 26,550,490.60
营业收入（元） 1,650,176,785.97 1,828,281,859.51 1,800,358,168.33
合并报表本年度末累计未 1,457,259,298.66
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 441,759,526.68
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 261,592,025.85
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回
购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净 310,923,722.65
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 261,592,025.85
（元）
最近三个会计年度累计研 89,504,114.12
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研
发投入总额占累计营业收 1.70%
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示的说明
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未 分配利润均为正值。公司最近三个会计年度累计现金分红金额 261,592,025.85 元， 高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的 前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全 体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资 金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内 幕信息的泄露。
本利润分配预案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 19 日
