证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-017
江苏海晨物流股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，江苏
海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董
事会第二十次会议，审议修订了《公司章程》及相关制度，具体修订如下：
一、 《公司章程》修订情况
序号 修改前 修改后 备注
第一条为维护江苏海晨物流股份 第一条为维护江苏海晨物流股份
有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共 范公司的组织和行为，根据《中华
和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公
法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券
（以下简称《证券法》）、《上市 法》（以下简称《证券法》）、《上
1. 公司章程指引》（以下简称“《章程 市公司章程指引》（以下简称“《章 修改
指引》”）、《深圳证券交易所创业 程指引》”）、《深圳证券交易所创
板股票上市规则》（以下简称“《上 业板股票上市规则》（以下简称
市规则》”）、《证券交易所上市公 “《上市规则》”）、《深圳证券交
司自律监管指引第2号——创业板 易所上市公司自律监管指引第 2
上市公司规范运作》（以下简称 号——创业板上市公司规范运作》
“《规范运作指引》”）和其他有关 （以下简称“《规范运作指引》”）
法律、法规、规范性文件规定，制 和其他有关规定，制订本章程。
订本章程。
第五条公司住所：吴江经济技术开 第五条公司住所：江苏省苏州市吴
2. 发区泉海路 111 号 江区吴江经济技术开发区泉海路 修改
111 号，邮政编码：215201
第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
230,601,779 元。 230,601,779 元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
3. 导致注册资本总额变更的，在股东 导致注册资本总额变更的，在股东 修改
大会通过同意增加或减少注册资 会通过同意增加或减少注册资本
本的决议后，应就修改公司章程的 的决议后，应就修改公司章程的事
事项通过决议，并授权董事会具体 项通过决议，并授权董事会具体办
办理注册资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。
第八条董事长为公司的法定代表
人。
第八条董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视
4. 人。 为同时辞去法定代表人。 修改
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或股东会对法定代表人职
5. / 权的限制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股 第十条股东以其认购的股份为限
6. 份，股东以其认购的股份为限对公 对公司承担责任，公司以其全部财 修改
司承担责任，公司以其全部资产对 产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公 第十一条本公司章程自生效之日
司与股东、股东与股东之间权利义 起，即成为规范公司的组织与行
务关系的具有法律约束力的文件， 为、公司与股东、股东与股东之间
对公司、股东、董事、监事、高级 权利义务关系的具有法律约束力
7. 管理人员具有法律约束力的文件。 的文件，对公司、股东、董事、高 修改
依据本章程，股东可以起诉股东， 级管理人员具有法律约束力。依据
股东可以起诉公司董事、监事、总 本章程，股东可以起诉股东，股东
经理和其他高级管理人员，股东可 可以起诉公司董事、高级管理人
以起诉公司，公司可以起诉股东、 员，股东可以起诉公司，公司可以
董事、监事、总经理和其他高级管 起诉股东、董事和高级管理人员。
理人员。
第十一条本章程所称高级管理人 第十二条本章程所称高级管理人
员系指公司的总经理和其他高级 员系指公司的经理、副经理、董事
8. 管理人员；其他高级管理人员是指 会秘书、财务负责人和本章程规定 修改
公司的副总经理、董事会秘书、财 的其他人员。
务负责人。
第十四条经依法登记，公司的经营 第十五条经依法登记，公司的经营
范围是： 范围是：
（一）普通货运、货物专用运输（集 （一）普通货运、货物专用运输（集
装箱）；仓储服务：包括装卸、储 装箱）；仓储服务：包括装卸、储
存、库内货物的分级、分装、挑选、 存、库内货物的分级、分装、挑选、
贴商标、制标签、简单加工、维修 贴商标、制标签、简单加工、维修
9. 检测等；承办海运、空运、陆运进 检测等；承办海运、空运、陆运进 修改
出口货物的国际运输代理业务，包 出口货物的国际运输代理业务，包
括：揽货、订舱、仓储、中转、集 括：揽货、订舱、仓储、中转、集
装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关、 装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关、
报险、保险、相关的短途运输服务 报险、保险、相关的短途运输服务
及运输咨询业务；货运代办；从事 及运输咨询业务；货运代办；从事
各类商品的批发及进出口业务（不 各类商品的批发及进出口业务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配 涉及国营贸易管理商品，涉及配
额、许可证管理商品的，按国家有 额、许可证管理商品的，按国家有
关规定办理申请）；物流信息咨询； 关规定办理申请）；物流信息咨询；
计算机软硬件、电子元器件的研 计算机软硬件、电子元器件的研
发、销售并提供相关技术转让、技 发、销售并提供相关技术转让、技
术咨询、技术服务。（登记内容以 术咨询、技术服务。（登记内容以
工商核定的内容为准） 工商核定的内容为准）。
（二）经过股东大会通过和主管的 （二）经过股东会通过和主管的审
审批机构批准，可在将来改变或修 批机构批准，可在将来改变或修正
正其经营范围。 其经营范围。
（三）公司的全部活动应符合中华 （三）公司的全部活动应符合中华
人民共和国颁布的可以公开获取 人民共和国颁布的可以公开获取
的法律法规及中华人民共和国有 的法律法规及中华人民共和国有
关部门的决定。 关部门的决定。
第十六条公司股份的发行，实行公 第十七条公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的 开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。 每一股份应当具有同等权利。同次
10. 同次发行的同种类股票，每股的发 发行的同类别股份，每股的发行条 修改
行条件和价格应当相同；任何单位 件和价格相同；认购人所认购的股
或者个人所认购的股份，每股应当 份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
11. 第十七条公司发行的股票，以人民 第十八条公司发行的面额股，以人 修改
币标明面值 民币标明面值。
第十八条公司发行的股票，在中国 第十九条公司发行的股份，在中国
12. 证券登记结算有限责任公司深圳 证券登记结算有限责任公司深圳 修改
分公司集中存管。 分公司集中存管。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条公司已发行的股份数
13. 230,601,779 股，公司的股本结构 为 230,601,779 股，公司的股本结 修改
为：普通股 230,601,779 股。 构为：普通股 230,601,779 股。
第二十二条公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠
第二十二条公司根据经营和发展 与、垫资、担保、借款等形式，为
的需要，依照法律、法规
