证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-005
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023
年第一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有独立董事王宪先生。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
内容：公司董事会认真听取了总经理朱恒冰先生所作的《2023
年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层 2023 年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
2.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
内容：公司董事长朱煜煊先生对董事会 2023 年度的工作进行了总结并形成《2023 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事罗进辉先生、邓鹏先生、王宪先生向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
内容：根据公司实际经营情况，特制定《2023 年财务决算报告》，公司董事会对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，董事会提议 2023 年度利润分配预案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 271,741,053 股为基数，
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.54 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,674,016.86 元（含税）。
本次不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照派发现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次实施的分配方案将与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间间隔将控制在不超过两个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
内容：公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2023 年
度财务报表进行了审计并由其出具了容诚审字[2024]361Z0019 号标准无保留意见的 2023 年度审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度审计报告》。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
6.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
内容：公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项说明。经查验，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金往来的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2023 年度的控股股东及其他关联方资金往来的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于圣元环保股份有限公司2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议及第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容：2023 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第九届董事会审计委员会2024年第一次会议及第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该议案事
项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》和《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
9.审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
内容：公司《2023 年度社会责任报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
10.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在 2023 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案已经公司审计委员会事前认可并经第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司<2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案为：公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；独立董事津贴标准为 10.00 万元整（税前）/年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
公司全体董事均需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱恒冰、陈文钰及林文峰回避表决。本议案获得通过。
13.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
内容：根据公司发展实际需要，现对 2024 年度可能出现的日常性关联交易进行预计。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）及《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
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