300861 深市 美畅股份

证券代码：300861  证券简称：美畅股份  公告编号：2025-044

            杨凌美畅新材料股份有限公司

                关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第三
届董事会董事周湘女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，周湘女士申请辞
去公司第三届董事会董事职务。辞职后，周湘女士仍继续担任公司财务总监、董
事会秘书。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周湘女士的辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。

  截至本公告披露日，周湘女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项。周湘女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会
对周湘女士的辛勤付出和做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          杨凌美畅新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                2025 年 5 月 22 日