证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2026-005
中兰环保科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 1 月 15 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 12 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、施祖麟先生、刘建国先生、方文辉先生；董事张龙先生因工作原因委托周江波先生代为表决）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，同意聘任林燕娜女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日
