证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-024
中兰环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订相关公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》和《关于修订相关公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，相
应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中
相关条款及《股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。
具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后
1 全文：股东大会 全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述均相应
修改成“股东会”
第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，
为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
2 的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
序号 原条款 修订后
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
3 法律约束力的文件。依据《公司法》和本章程 《公司法》和本章程的规定，股东可以起诉股东，
的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 总经理和其他高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：聚 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：聚乙烯
乙烯产品、环保产品、机械设备、电器设备、 产品、环保产品、机械设备、电器设备、五金交电、
五金交电、仪器仪表、化工产品(不含危险化学 仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制
品及一类易制毒化学品)及国内商业、物资供销 毒化学品)及国内商业、物资供销业(不含专营、专
业(不含专营、专控、专卖商品)的购销和租赁； 控、专卖商品)的购销和租赁；膜材料、膜产品、
膜材料、膜产品、电子产品、环境污染防治新 电子产品、环境污染防治新产品和技术设计、技术
产品和技术设计、技术开发、技术推广、技术 开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务
转让、技术咨询、技术服务(不含限制项目)； (不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法
经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定 规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取
禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方 得许可后方可经营)；兴办实业(具体项目另行申
4 可经营)；兴办实业(具体项目另行申报)。固体 报)。固体废物污染治理；水污染治理；大气污染
废物污染治理；水污染治理；大气污染治理； 治理；环境保护设施的设计、建设及运营；辐射污
环境保护设施的设计、建设及运营；辐射污染 染治理；地质灾害治理；施工总承包；专业承包；
治理；地质灾害治理；施工总承包；专业承包； 园林绿化工程；环保工程；市政工程的设计与施工；
园林绿化工程；环保工程；市政工程的设计与 建设工程项目管理；工程勘察设计；环境监测；工
施工；建设工程项目管理；工程勘察设计；环 程和技术研究与试验应用；防渗系统工程设计与施
境监测；工程和技术研究与试验应用；防渗系 工及检测、膜结构工程设计与施工、土壤修复、工
统工程设计与施工及检测、膜结构工程设计与 业废污水处理、除臭工程；污水处理及其再生利用；
施工、土壤修复、工业废污水处理、除臭工程； 资源再生利用技术研发；城市生活垃圾经营性清
城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。(凭 扫、收集、运输服务。(凭资质证经营,依法须经批
资质证经营,依法须经批准的项目经相关部门 准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经
批准后依批准的内容开展经营活动)。 营活动)。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。
5 权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
6 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
供任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
序号 原条款 修订后
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、行政法规的规定，经股东大会作出决 律、行政法规的规定，经股东会作出决议，可以采
议，可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
7 （三）向公司现有股东派送红股； （三）向公司现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及监管机构 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督
批准的其他方式。 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其
公司增加注册资本，按照本章程的规定批 他方式。
准后，根据有关法律法规规定的程序办理。 公司增加注册资本，按照本章程的规定批准
后，根据有关法律法规规定的程序办理。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列
下列方式之一进行： 方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方
