300854 深市 中兰环保

  证券代码：300854          证券简称：中兰环保      公告编号：2024-066
                中兰环保科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本和注册地址及修订《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审
  议通过了《关于变更公司注册资本和注册地址及修订<公司章程>的议案》，根据
  《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟变更公司注册
  资本和注册地址，并对《公司章程》相应条款作出修订。相关情况如下：

      一、本次变更股本及注册资本情况

      鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予已完成股份登记，及公司拟
  回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票。公司 2023 年限制性股票激
  励计划预留授予限制性股票 39.95 万股，拟回购注销限制性股票 4.50 万股，公司
  总股本将由 10,068.90 万股变更为 10,104.35 万股，公司注册资本由人民币
  10,068.90 万元变更为人民币 10,104.35 万元。

      二、本次变更注册地址情况

      因公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下：

      变更前注册地址：深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室。邮
  编：518024

      变更后注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路 9 号润弘大厦 T1
  栋 17 层 06 单元。邮编：518023

      三、修订《公司章程》情况

      根据上述情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

序号  条款号          原《公司章程》内容              修订后《公司章程》内容

                公司住所：深圳市罗湖区红岗路 1106  公司住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西
 1    第五条  号越众产业园 2 栋 101 室。邮编：  社区梅园路 9 号润弘大厦 T1 栋 17 层
                518024                            06 单元。邮编：518023

 2    第六条  公司注册资本为人民币 10,068.90 万  公司注册资本为人民币 10,104.35 万

              元。                              元。

3    第十九条  公司股份总数 10,068.90 万股，均为人  公司股份总数 10,104.35 万股，均为人
              民币普通股。                      民币普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授 权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

    上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及 时履行信息披露义务。

    四、报备文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议；

    2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。

    特此公告。

                                              中兰环保科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 8 月 27 日