证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-026
中兰环保科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现公告如下：
一、利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 XYZH/2024SZASB0031号《审计报告》确认：
公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 20,500,223.62 元，
合并报表期末累计未分配利润为 368,437,326.81 元，母公司期末累计未分配利润为 327,285,060.35 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。截至 2023 年 12 月 31 日
公司剩余可供股东分配利润为 327,285,060.35 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年度利润分配预
案如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 100,689,000 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.10 元（含税），共计派发现金 11,075,790.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
根据《公司章程》规定，公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司本次利润分配预案符合《公司
法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《关于公司上市后三年股东分红回报规划的承诺》等相关承诺。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意 2023 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
中兰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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