证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2020-019
中船重工汉光科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型以及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型以及修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668
号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由人民币 14,800 万元变
更为人民币 19,734 万元，公司股本由 14,800 万股变更为 19,734 万
股。
公司股票已于 2020 年 7 月 9 日在深圳证券交易所上市，公司类
型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
二、修订公司章程
公司首次公开发行股票完成后，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，现将《中船重工汉光科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《中船重工汉光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司于【批/核准日期】经中华 公司于 2020 年 4 月 7 日经中华
人民共和国证券监督管理委员 人民共和国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”） 会（以下简称“中国证监会”）
第三条 【】文核准，于【】年【】月【】 【2020】616 号文核准，首次向
日首次向社会公众发行人民币 社会公众发行人民币普通股
普通股【】股，于【】年【】月 4934 万股，于 2020 年 7 月 9 日
【】日在深圳证券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元 公司注册资本为人民币 19,734
万元
新增 根据《中国共产党章程》规定，
公司设立中国共产党的组织，党
组织围绕生产经营开展工作，发
第十条 挥战斗堡垒作用。公司建立党的
工作机构，配备足够数量的党务
工作人员，保障党组织的工作经
费。
公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者
（一）深圳证券交易所集中竞价 法律法规和中国证监会认可的
交易方式； 其他方式进行。
第二十五 （二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第
条 （三）中国证监会认可的其他方 （三）项、第（五）项、第（六）
式。 项的原因收购本公司股份的，应
公司因本章程第二十三条第 当通过公开的集中交易方式进
（三）项、第（五）项、第（六） 行。
项的原因收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进
行。
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项的原因收 （一）项、第（二）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大 购本公司股份的，应当经股东大
会决议。公司因第二十三条第 会决议。公司因第二十四条第
第二十六 （三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）
条 项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份
的，经三分之二以上董事出席的 的，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购 公司依照第二十四条规定收购
本公司股份后，…… 本公司股份后，……
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票或其他
后六个月内卖出，或者在卖出后 股权性质的证券在买入后六个
六个月内又买入，由此所得收益 月内卖出，或者在卖出后六个月
归本公司所有，本公司董事会将 内又买入，由此所得收益归本公
收回其所得收益。但是，证券公 司所有，本公司董事会将收回其
司因包销购入售后剩余股票而 所得收益。但是，证券公司因包
第三十条 持有 5%以上股份的，卖出该股票 销购入售后剩余股票而持有 5%
不受六个月时间限制。 以上股份的，以及中国证监会规
定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或
者其他具有股权性质的证券，包
括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（七）审议公司在一年内购买、 （七）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一 出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项； 期经审计总资产 50%的事项；
（八）审议批准公司与关联人发 （八）审议批准公司与关联人发
第四十一 生的交易（公司获赠现金资产和 生的交易（提供担保除外）金额
条 提供担保除外）金额占公司最近 占公司最近一期经审计的净资
一期经审计的净资产绝对值 5% 产绝对值 5%以上，且绝对金额超
以上，且绝对金额超过人民币 过人民币 3,000 万元的关联交
1,000 万元的关联交易； 易；
（九） 审议批准公司与公司董 （九） 审议批准公司与公司董
事、监事和高级管理人员及其配 事、监事和高级管理人员及其配
偶发生的关联交易； 偶发生的关联交易；
（十） 审议批准第四十一条规 （十） 审议批准第四十二条规
定的担保事项； 定的担保事项；
…… ……
（十八）批准董事会各专门委员 （十八）审议法律、行政法规、
会的设臵； 部门规章或《公司章程》规定应
（十九）审议法律、行政法规、 当由股东大会决定的其他事项。
部门规章或《公司章程》规定应 上述股东大会的职权不得
当由股东大会决定的其他事项。 通过授权的形式由董事会或其
上述股东大会的职权不得 他机构和个人代为行使。
通过授权的形式由董事会或其 ……
他机构和个人代为行使。
……
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
…… ……
第四十二 （五）连续十二个月内担保金额 （五）连续十二个月内担保金额
条 超过公司最近一期经审计净资 超过公司最近一期经审计净资
产的 50%且绝对金额超过 3000 产的 50%且绝对金额超过 5000
万元； 万元；
…… ……
公司发生的下列交易（公司受赠 公司发生的下列交易（提供担
现金资产除外）达到下列标准之 保、提供财务资助除外）达到下
一的，须经股东大会审议通过： 列标准之一的，须经股东大会审
（一） 交易涉及的资产总额占 议通过：
公司最近一期经审计总资产的 （一） 交易涉及的资产总额占
50%以上的；该交易涉及的资产 公司最近一期经审计总资产的
总额同时存在账面值和评估值 50%以上的；该交易涉及的资产
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