证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-060
郑州捷安高科股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及调整组织架构、修订、废止、
制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第
五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 变更注册资本、修订公司章程、调整组织架构情况
（一） 变更注册资本
公司于 2025年 7 月15 日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个归属期第一批次流通上市事项，公司总股本由 203,629,095 股变更为
205,052,707 股，相应注册资本将由 203,629,095 元变更为 205,052,707 元。
（二） 修订公司章程情况
基于上述公司注册资本变更情况，同时，为进一步提升公司规范运作水平，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等规范性文件要求结合公司自身实际情况，对公司章程相应条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对公司章程的修订中，关于“股东大会”的表述统一变更为“股东会”，整体删除原公司章程中“监事”、“监事会”、
“监事会主席”的表述并部分修订为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会
召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款
导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标
点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
具体修订内容对比如下：
序
修订前 修订后
号
第一条 为维护郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）、
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
本章程。
2 第六条 公司注册资本为人民币 203,629,095 元。 第六条 公司注册资本为人民币 205,052,707 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事
长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事或者经
3 理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
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人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
5 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债
财产对公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
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总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。
7 第二十条 公司股份总数为203,629,095股，均为普通股。 第二十一条 公司股份总数为 205,052,707 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以
赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司的股份提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会
8 业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理
人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
式增加资本： 经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
9 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
方式。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标
10 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
的。
第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 第三十四条 公司股东享有下列权利：
利益分配； （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加
人参加股东大会，并行使相应的表决权； 股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
或质押其所持有的股份； 持有的股份；
11 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会
会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务 议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
会计报告； 会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余
加公司剩余财产的分配；
