证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-022
广州山水比德设计股份有限公司
关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，为股东大会特别决议事项。现将相关事项公告如下
一、公司注册地址变更情况
变更前：广州市海珠区新港东路 1166 号 201 室 202 室 203 室 204 室 205 室
301 室 302 室 303 室 304 室 305 室 401 室 402 室 403 室 404 室 405 室 408 室 409
室 407 室(部位:自编 A)410 室(部位:自编 A)
变更后：广州市海珠区新港东路 1166 号 201 室 202 室 203 室 204 室 205 室
301 室 302 室 303 室 304 室 305 室 401 室
二、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股，不派发现金红利。
本次转增完成后，公司总股本将增加至 90,496,000 股，公司注册资本将由人民币 64,640,000 元变更为人民币 90,496,000 元。上述注册资本变更以《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》于 2024 年年度股东大会审议通过为前提。
三、修订公司章程的情况
鉴于上述注册地址、注册资本变更情况，同时，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司本次资本公积金转增股本的实际情况，《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》经 2024 年年度股东大会审议通过后，公司拟对现行《公司章程》作相应的修订。修订条款如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所地址：广州市海珠区
新港东路 1166 号 201 室 202 室 203 室 第五条 公司住所地址：广州市海珠区
204 室 205 室 301 室 302 室 303 室 304 新港东路 1166 号 201 室 202 室 203 室
室305室401室402室403室404室405 204 室 205 室 301 室 302 室 303 室 304
室 408 室 409 室 407 室（部位：自编 A） 室 305 室 401 室。
410 室（部位：自编 A）。
第六条 公司注册资本为人民币 6464 第六条 公司注 册 资本为人 民币
万元。 9,049.60 万元。
第二十条公司股份总数为6464万股， 第二十条 公司股份总数为 9,049.60
均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
注：注册资本和股份总数变更的最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。
本次公司章程修订事项，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，为股东大会特别决议事项。同时董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理变更注册地址、注册资本及章程备案等手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次注册地址、注册资本的变更及章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。
四、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2．广州山水比德设计股份有限公司公司章程（2025 年 4 月修订）。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
