300841 深市 康华生物

证券代码：300841        证券简称：康华生物        公告编号：2021-093
          成都康华生物制品股份有限公司

          第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2021年10月20日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年10月22日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路337号公司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

    审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

    公司编制和审议2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-095）。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                        成都康华生物制品股份有限公司
                                                  监事会

                                                2021 年 10 月 26 日