300841 深市 康华生物

 证券代码：300841        证券简称：康华生物        公告编号：2021-052
          成都康华生物制品股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理

            相关工商登记、备案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商登记、备案的议案》。

    公司2020年年度权益分派方案已实施完毕，需根据实际情况变更注册资本并修订《成都康华生物制品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将具体情况公告如下：

    一、  关于变更注册资本的具体情况

    2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 10 日召开的公司 2020 年年度股
东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后公司总股本由
6,000.00 万股增至 9,000.00 万股，注册资本由 6,000.00 万元增至 9,000.00 万元。
    二、  关于修订《公司章程》的具体情况

    根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

              修订前                          修订后

 第七条 公司注册资本为人民币 6,000 第七条 公司注册资本为人民币 9,000
 万元。                            万元。

 第二十条  公司股份总数为 6,000 万 第二十条  公司股份总数为 9,000 万
 股，全部为人民币普通股。          股，全部为人民币普通股。


 第二百〇五条  本章程经公司股东大 第二百〇五条  本章程经公司 2021
 会审议通过之日起生效。            年第一次临时股东大会审议通过之日
                                  起生效。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

    综上，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次变更公司注册资本、修订公司章程相关的工商登记、备案事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本、修订公司章程相关工商登记、备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

    上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    三、  备查文件

    公司第一届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                        成都康华生物制品股份有限公司
                                                  董事会

                                                2021 年 6 月 30 日