证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-043
昆山佰奥智能装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，其中《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》中相关内容及部分治理制度进行制定和完善。
二、《公司章程》具体修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，《公司章程》的具体修订情况如下：
序号 原条款 新条款
第六条 第六条
1 公司注册资本为人民币6,403.2436万 公司注册资本为人民币9,268.5610万
元。 元。
2 第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人，董事长辞 代表公司执行公司事务的董事为公司的
任的，视为同时辞去法定代表人。法定 法定代表人，担任法定代表人的董事辞
代表人辞任的，公司应当在法定代表人 任的，视为同时辞去法定代表人。法定
辞任之日起30日内确定新的法定代表 代表人辞任的，公司应当在法定代表人
人。 辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
3 -- 得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 第十条
4 公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条
与股东之间权利义务关系的具有法律约 本章程自生效之日起，即成为规范公司
束力的文件，对公司、股东、董事、监 的组织与行为、公司与股东、股东与股
事、高级管理人员具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力
件。依据本章程，股东可以起诉股东， 的文件，对公司、股东、董事、高级管
5 股东可以起诉公司的董事、监事、总经 理人员具有法律约束力的文件。依据本
理和其他高级管理人员，股东可以起诉 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
公司，公司可以起诉股东、董事、监 诉公司的董事和高级管理人员，股东可
事、总经理和其他高级管理人员。 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
公司、股东、董事、监事、高级管理人 和高级管理人员。
员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决。协商不成的，可以通
过诉讼方式解决。
第十三条 第十四条
6 公司的经营宗旨：本公司以卓越的制造 公司的经营宗旨：以“佰奥智造，价值
技术及积累创立自我品牌，提供给合乎 极致体验” 为核心导向，秉持技术驱
客户需求的先进的智能制造装备及其成 动、客户至上、稳健创新的原则，提供
套的解决方案，给全球交通、智能家 高精密、高柔性的智能装备及数字化成
居、电气系统组件的制造商以提高其竞 套解决方案，助力客户提质增效、增强
争力为目标，秉持勇于创新、周密求 核心竞争力，秉持勇于创新、周密求
证、精益求精、善于总结、团队学习、 证、精益求精、善于总结、团队学习、
高效服务的经营理念，长期稳健经营、 高效服务的经营理念，长期稳健经营、
持续高速增长的经营目标，进而成为全 持续高速增长的经营目标，为股东带来
中国最主要的智能制造装备供应商。 持续稳定增长的投资回报。
第二十条 第二十一条
7 公司股份总数为64,032,436股，均为 公司已发行的股份数为92,685,610股，
普通股，每股面额为人民币1元。 均为普通股，每股面额为人民币1元。
第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、补
偿、借款等形式，为他人取得本公司或
者母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
第二十一条
为公司利益，经股东会决议，或者董事
除非法律法规另有规定，否则公司或公 会按照本章程或者股东会的授权作出决
司的子公司（包括公司的附属企业）不 议，公司可以为他人取得本公司或者其
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 母公司的股份提供财务资助，但财务资
式，对购买或者拟购买公司股份的人提 助的累计总额不得超过已发行股本总额
8 供任何资助。 的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
公司控股子公司不得取得公司的股份。
公司控股子公司因公司合并、质权行使 公司或者公司的子公司（包括公司的附
等原因持有公司股份的，不得行使所持 属企业）有本条行为的，应当遵守法
股份对应的表决权，并应当及时处分相 律、行政法规、中国证监会及证券交易
关公司股份。 所的规定。
第二十三条
公司控股子公司不得取得公司的股份。
公司控股子公司因公司合并、质权行使
等原因持有公司股份的，不得行使所持
股份对应的表决权，并应当及时处分相
关公司股份。
9 第二十二条 第二十四条
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东会分别作出决 律、法规的规定，经股东会作出决议，
议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
董事会可以在三年内决定发行不超过已 董事会可以在三年内决定发行不超过已
发行股份百分之五十的股份，但以非货 发行股份百分之五十的股份，但以非货
币财产作价出资的应当经股东会决议。 币财产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致 董事会依照前款规定决定发行股份导致
公司注册资本、已发行股份数发生变化 公司注册资本、已发行股份数发生变化
的，对本章程该项记载事项的修改不需 的，对本章程该项记载事项的修改不需
再由股东会表决。董事会作出发行新股 再由股东会表决。董事会作出发行新股
的决议应当经全体董事三分之二以上通 的决议应当经全体董事三分之二以上通
过。 过。
10 第二十七条 第二十九条
公司的股份可以依法转让。
