300835 深市 龙磁科技

  证券代码：300835    证券简称：龙磁科技    公告编号：2023-066

              安徽龙磁科技股份有限公司

            第六届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2023 年 12 月 27 日在合肥市政务区天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室召开。
会议通知于 2023 年 12 月 17 日以邮件和专人送达方式等发出，本次会议应参加
表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

    1、逐项审议《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟新增及修订公司部分管理制度。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、新增公司部分管理制度的公告》（公告编号：2023-067）及相关制度全文。

    （1）修订《董事会议事规则》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （2）修订《独立董事工作制度》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （3）修订《关联交易管理制度》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （4）修订《对外担保管理制度》


    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （5）新增《独立董事专门会议议事规则》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （6）修订《信息披露管理制度》

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案（1）-（4）需提交股东大会审议，其中第（1）项需以特别决议审议。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、新增公司部分管理制度的公告》（公告编号：2023-067）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会以特别决议审议。

    3、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-068）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-069）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过《关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂缓实施龙磁科技园部分项目及项目进展的公告》（公告编号：2023-070）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    议案内容：公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
特此公告

                                  安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 27 日