300832 深市 新产业

证券代码：300832          证券简称：新产业      公告编号：2023-108
        深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2023 年 12 月 15 日收到公司董事陆勤超女士的书面辞职报告。陆勤超女士因个
人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陆勤超女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，陆勤超女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。

    陆勤超女士原定任期为 2021 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日。截至本公告披
露日，陆勤超女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    陆勤超女士在任职公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陆勤超女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                              董事会

                                          2023 年 12 月 15 日