证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-084
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 本次修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度基本情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新
《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理并修订了《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度。
同时，公司董事会增设职工代表董事 1 名，董事会成员由 8 人组成，其中：
独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。公司对刘登科先生、马杰女士、贺昕先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
另外，根据公司发展的需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行增补，增加“生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。
具体涉及的制度如下：
序号 制度名称 是否需要提交 类型
股东会审议
1 《公司章程》 是 修订
2 《股东会议事规则》 是 修订
3 《董事会议事规则》 是 修订
4 《独立董事工作制度》 是 修订
5 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订
6 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订
7 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
9 《董事会秘书工作细则》 否 修订
10 《对外担保管理制度》 是 修订
11 《对外投资管理制度》 是 修订
12 《关联交易决策制度》 是 修订
13 《利润分配管理制度》 是 修订
14 《承诺管理制度》 是 修订
15 《募集资金管理办法》 是 修订
16 《提供财务资助管理制度》 否 修订
17 《投资者关系管理制度》 否 修订
18 《总经理工作细则》 否 修订
19 《董事及高级管理人员持股变动管理制度》 否 修订
20 《信息披露管理制度》 否 修订
21 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订
22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 否 修订
23 《内部审计管理制度》 否 修订
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定
25 《监事会议事规则》 是 废止
上述制度修订、制定、废止事项已经公司第五届董事会第五次会议及第五届
监事会第五次会议审议通过，其中第 1-4 项、第 10-15 项制度的修订，第 25 项
制度的废止事项尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议，第 1-3 项的修订、第 25 项制度的废止事项还需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、 《公司章程》及公司部分治理制度的主要修订情况
(一)《公司章程》主要条款修订对照情况
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》以及 第二条 公司系依照《公司法》以及
国家其他有关法律、行政法规规定，由深圳 国家其他有关法律、行政法规规定，由深圳市新产业生物医学工程有限公司整体变更设 市新产业生物医学工程有限公司整体变更设立的深圳市新产业生物医学工程股份有限公 立的深圳市新产业生物医学工程股份有限公
司。 司。
公司以发起方式设立，在深圳市市场监 公司以发起方式设立，在深圳市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
照号为 440301103645899。 会信用代码为 914403001923998520。
第八条 董事长系代表公司执行公司 第八条 董事长为公司的法定代表
职务的董事，担任公司的法定代表人。 人。
…… ……
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
书、财务总监。 财务总监和本章程规定的其他人员。
第十四条 公司经营范围：一般经营 第十五条 公司经营范围：一般经营
项目：经营进出口业务（按深贸管准字第 2002 项目：经营进出口业务（按深贸管准字第 2002—452 号《资格证书》的规定经营）；软件 —452 号《资格证书》的规定经营）；软件的研发、生产（仅在电脑制作，不含生产线 的研发、生产（仅在电脑制作，不含生产线生产）；生产销售与许可生产的医疗器械产 生产）；生产销售与许可生产的医疗器械产
修订前 修订后
品配套的非医疗器械；自有物业租赁；物业 品配套的非医疗器械；自有物业租赁；物业管理；软件和信息技术服务。技术服务、技 管理；软件和信息技术服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；专用化学 技术推广；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产 产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务 品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售； （不含许可类信息咨询服务）；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销 仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制 售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；医疗设备租赁；普通 造）；专用设备修理；医疗设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运 批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运
车辆道路货物运输（除网络货运和危险货 车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；以自有资金从事投资活动。（除依法 物）；以自有资金从事投资活动；生物化工须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；展经营活动）。许可经营项目：第一类医疗 细胞技术研发和应用。
