证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-055
天津锐新昌科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开
了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席史方及监事乔乔、李娜在监事会中担任的职务自然免除。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护天津锐新昌科技股份有限公司 第一条 为维护天津锐新昌科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
法》和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产 第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产
业区（环外）海泰北道 5 号；邮政编码：300384。 业区（环外）海泰北道 5 号；邮政编码：300392。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会全体董事过半数选举产
生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
部资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和
公司董事会认定的其它管理人员。 本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同种类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第十九条 公司各发起人出资方式为净资产出 第二十条 公司各发起人出资方式为净资产出资，出资时间为公司设立时一次性出资。各发 资，出资时间为公司设立时一次性出资。各发起起人的姓名、认购的股份数、持股比例分别为： 人的姓名、认购的股份数、持股比例分别为：
序号 发起人名称 股份数量（股） 持股比例（%） 序号 发起人名称 股份数量（股） 持股比例（%）
1 诺森工贸 73,950,000.00 98.60 1 诺森工贸 73,950,000.00 98.60
2 王静 1,050,000.00 1.40 2 王静 1,050,000.00 1.40
合计 75,000,000.00 100.00 合计 75,000,000.00 100.00
公司设立时发行的股份总数为 75,000,000 股、面
额股的每股金额为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 166,422,000 股，均 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
为普通股，每股面值人民币 1 元。 166,422,000 股，均为普通股，每股面值人民币 1
元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其
准的其他方式。 他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董三分
