证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-026
天津锐新昌科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 17 日召开
第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，鉴于公司 2022年限制性股票激励计划中第一类限制性股票未达到第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，董事会同意回购注销 5 名激励对象已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 144,000 股。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将
由 166,566,000 股变更为 166,422,000 股，注册资本将由 166,566,000 元变更为
166,422,000 元。
二、修订《公司章程》中部分条款
根据上述变更事项，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
166,566,000 元。 166,422,000 元。
第二十条 公司股份总数为 166,566,000 第二十条 公司股份总数为 166,422,000
股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。
第一百五十七条 ...... 第一百五十七条......
（五）利润分配政策的决策程序和机制 （五）利润分配政策的决策程序和机制
...... ......
股东大会对利润分配具体方案进行 股东大会对利润分配具体方案进行 审议前，公司将通过多种渠道主动与股 审议前，公司将通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充 东特别是中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，及时答 分听取中小股东的意见和诉求，及时答 复中小股东关心的问题。公司利润分配 复中小股东关心的问题。除现场会议 方案须经出席股东大会会议的股东（包 外，公司还应当向股东提供网络形式的 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 投票平台。
表决通过。除现场会议外，公司还应当
向股东提供网络形式的投票平台。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日
