南京市测绘勘察研究院股份有限公司
章程
南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程
目录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ......11
第三节 股份转让 ...... 12
第四章 股东和股东大会 ......13
第一节 股东 ...... 13
第二节 股东大会的一般规定 ...... 15
第三节 股东大会的召集 ...... 17
第四节 股东大会的提案与通知...... 18
第五节 股东大会的召开 ...... 20
第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会 ......26
第一节 董事 ...... 26
第二节 独立董事 ...... 28
第三节 董事会 ...... 32
第四节 董事会秘书 ...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会 ......38
第一节 监事 ...... 38
第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配......40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 通知和公告 ......45
第一节 通知 ...... 45
第二节 公告 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章 修改章程 ......48
第十二章 附则 ......49
第一章 总则
第一条 为维护南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原南京市测绘勘察研究院有限公司依法以整体变更方式发起设立的股份有限公司，南京市测绘勘察研究院有限公司原有股东即为公司发起人。公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320100425800521U。
第三条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 4 月 3 日在深圳证券交
易所上市。
第四条 公司注册名称：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
英 文 名 称 ： Nanjing Insititute of Surveying,Mapping& Geotechnical
Investigation,Co.Ltd
第五条 公司住所：南京市建邺区创意路 88 号
邮政编码：210019
第六条 公司注册资本为人民币 15,787.326 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：通过合法经营，为全体股东创造最大的经济价值和社会价值。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：测绘与地理信息服务，自然资源调查、评估与监测服务；软件开发及系统集成；工程勘察；交通工程检测、监测；对外承包工程；测绘产品检测；地基基础检测；深基坑支护工程监测；变形观测、岩土测试；管道腐蚀检测；测绘仪器销售、维修；国土空间规划服务；风景园林、道路交通和市政工程设计与咨询；岩土工程设计；建筑设计、咨询；规划设计、咨询；石油勘探；地质灾害治理工程勘察、设计；污染场地调查评估、修复方案设计、修复工程实施、修复项目监理、修复验收、分析检测；排水防涝设施检测；管道内窥镜检测及管网信息系统开发、维护；地籍检测；地下管线探测；排水管道检测（内窥镜、CCTV）、清疏、修复、养护；排水设施检测；水质检测；测绘与地理信息咨询服务；物业管理；停车场管理服务；地图零售；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人的名称/姓名、认购的股份数、持股比例及出资时间分别为：
序号 发起人名称/姓名 认购的股份数 持股比例 出资方式 出资时间
（股） （%）
1 南京高投科技有限 39599096 65.9985% 净资产折股 2017.03.19
公司
2 常洲 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
3 陈昕 152128 0.2535% 净资产折股 2017.03.19
4 崇浩 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
5 储征伟 3572706 5.9545% 净资产折股 2017.03.19
6 丁善祥 247230 0.4121% 净资产折股 2017.03.19
7 丁志明 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
8 窦承泽 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
9 樊有维 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
10 侯兆泰 593351 0.9889% 净资产折股 2017.03.19
11 李春 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
12 李永泉 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
13 李勇 774583 1.2910% 净资产折股 2017.03.19
14 李岳 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
15 梁汉达 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
16 刘戈 250952 0.4183% 净资产折股 2017.03.19
17 卢金芳 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
18 马广玲 110631 0.1844% 净资产折股 2017.03.19
19 毛琳 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
20 尚明 774583 1.2910% 净资产折股 2017.03.19
21 孙劲松 132844 0.2214% 净资产折股 2017.03.19
22 王毅明 968105 1.6135% 净资产折股 2017.03.19
23 夏飞虹 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
24 杨松明 522836 0.8714% 净资产折股 2017.03.19
25 叶劲松 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
26 尹朝阳 77186 0.1286% 净资产折股 2017.03.19
27 余建华 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
28 俞明 222635 0.3711% 净资产折股 2017.03.19
29 张苏军 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
30 钟金宁 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
31 仲锁庆 278294 0.4638% 净资产折股 2017.03.19
32 左都美 96469 0.1608% 净资产折股 2017.03.19
33 鲍其胜 131543 0.2192% 净资产折股 2017.03.19
34 常萍 28567 0.0476% 净资产折股 2017.03.19
35 陈斌
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