300826 深市 测绘股份

      证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2022-069

                  南京市测绘勘察研究院股份有限公司

              关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

        南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开

    第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注

    册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

        一、注册资本的变更情况

        经公司第二届董事会第十二次会议和2021 年年度股东大会审议通过，公司以总股

    本 112,000,000 股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），以资本公积

    金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司总股本由112,000,000 股变更为

    145,600,000股。故公司注册资本由112,000,000元人民币变更为 145,600,000元人民币。

        二、公司章程的修订情况

        根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监

    管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2022年修订)、《上市公司股东大会规则

    （2022年修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条

    款进行了修订，《公司章程》修订前后对照表如下：

序号                      修订前                                        修订后

1    第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。        第六条 公司注册资本为人民币14,560万元。

      第十二条 公司的经营宗旨：通过合法经营，为全体  第十一条后增加：第十二条 公司根据中国共产党章
2    股东创造最大的经济价值和社会价值。            程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
                                                    为党组织的活动提供必要条件。

3    第十九条 公司股份总数为11,200万股，均为人民币  第二十条 公司股份总数为14,560万股，均为人民币
      普通股。                                      普通股。

      第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行  第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
      政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的  列情形之一的除外：

4    股份：                                        （一）减少公司注册资本；

      （一）减少公司注册资本；                      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决

      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决  议持异议，要求公司收购其股份的；

      议持异议，要求公司收购其股份的；              （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股  票的公司债券；

      票的公司债券；                                （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必

      （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必    需。

      需。

      除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

      第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有  第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
      本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票  公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或
      在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买  者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，
      入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将  或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公
      收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后  司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
      剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股
      月时间限制。                                  份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

      公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
5    董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内  持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
      执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直  配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
      接向人民法院提起诉讼。                        票或者其他具有股权性质的证券。

      公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求
      的董事依法承担连带责任。                      董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内
                                                    执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
                                                    接向人民法院提起诉讼。

                                                    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任
                                                    的董事依法承担连带责任。

      第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
      列职权：                                      下列职权：

      （一）决定公司的经营方针和投资计划；          （一）决定公司的经营方针和投资计划；

      （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监

      事，决定有关董事、监事的报酬事项；            事，决定有关董事、监事的报酬事项；

      （三）审议批准董事会的报告；                  （三）审议批准董事会的报告；

      （四）审议批准监事会报告；                    （四）审议批准监事会报告；

      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
      案；                                          案；

      （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
      案；                                          案；

      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

      （八）对公司发行股票、可转换公司债、普通债券  （八）对公司发行股票、可转换公司债、普通债券
      作出决议；                                    作出决议；

6    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
      司形式作出决议；                              司形式作出决议；

      （十）修改本章程；                            （十）修改本章程；

      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决

      议；                                          议；

      （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事  （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事
      项；                                          项；

      （十三）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公  （十三）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公
      司获赠现金资产和被提供担保除外）金额在1,000万  司获赠现金资产和被提供担保除外）金额在1,000万
      元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%  元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%
      以上的关联交易；                              以上的关联交易；

      （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超  （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
      过公司最近一期经审计总资产30%的事项；          过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

      （十五）审议批准变更募集资金用途事项；        （十五）审议批准变更募集资金用途事项；

      （十六）审议股权激励计划；                    （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；


      （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
      规定应当由股东大会决定的其他事项。            规定应当由股东大会决定的其他事项。

      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
      或其他机构和个人代为行使。                    或其他机构和个人代为行使。

      第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会  第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
      审议通过：                                    审议通过：

      （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产  （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
      10%的担保；                                  10%的担保；

      （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过  （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
      公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担    总资产的30%以后提供的任何担保；

      保；                                          （三）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
      （三）为资产负债率超过