证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2022-018
安徽艾可蓝环保股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司2021年度业绩考核未达到2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，以及 3 名原激励对象当选监事、4 名原激励对象离职导致不符合激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会拟回购 85名不符合解除限售条件的激励对象及 7 名原激励对象分别持有的 183,750 股、10,750 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 194,500 股。回购完成后，
公司注册资本由 8,036.75 万元减少至 8,017.30 万元；公司总股本由 8,036.75 万股
减少至 8,017.30 万股。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护安徽艾可蓝环保股份有限公 第一条 为维护安徽艾可蓝环保股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
指引》和其他有关规定，制订本章程。 2 号—创业板上市公司规范运作》和其他有关
规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 8,036.75 万 第六条 公司注册资本为人民币 8,017.30 万
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 8,036.75 万股， 第十九条 公司股份总数为 8,017.30 万股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及实际控制人对公司和公
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东、 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利， 实际控制人应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人不得利用利润分配、 控股股东、实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不 等方式损害公司和其他股东的合法权益，不
得利用其控制地位损害公司和其他股东的利 得利用其控制地位损害公司和其他股东的利
益。 益。
公司董事会一旦发现控股股东、实际控
制人存在侵占公司资产的情形，应当立即申
请对控股股东、实际控制人持有的公司股份
进行司法冻结，如控股股东、实际控制人不
能以现金清偿所侵占的资产，将通过变现控
股股东、实际控制人所持有的股份以偿还被
侵占的资产。
公司的董事、监事、高级管理人员应当
遵守法律、行政法规和公司章程，切实履行
对公司的忠实义务和勤勉义务，自觉维护公
司资产安全，不得利用职务便利、协助或纵
容控股股东占用公司资金；不得通过违规担
保、非公允关联交易等方式，侵害公司利益。
第四十一条 公司下列对外担保行为，应当 第四十一条 公司下列对外担保行为，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审议通 在董事会审议通过后提交股东大会审议通
过： 过：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审 （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
以后提供的担保； 供的担保；
…… ……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 在地中国证监会派出机构和证券交易所备
案。 案。
在发出股东大会通知至股东大会结束当 在发出股东大会通知至股东大会结束当
日期间，召集股东持股比例不得低于 10%。 日期间，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通 监事会或召集股东应在发出股东大会通
知及股东大会决议公告时，向公司所在地中 知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证 国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。 明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 序。
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 ……
决时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
…… 不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。
……
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
议通过：
（一）修改公司章程及其附件（包括股东大
会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
规则）；
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 （二）增加或者减少注册资本；
议通过： （三）公司合并、分立、解散或者变更公司
（一）公司增加或者减少注册资本； 形式；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （四）分拆所属子公司上市；
（三）本章程的修改； （五）《深圳证券交易所创业板股票上市规
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 则》规定的连续十二个月内购买、出售重大者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 资产或者担保金额超过公司资产总额百分之
30%的； 三十；
（五）股权激励计划；
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