证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-077
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修
订、制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第四届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、调整公司架构的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时，因公司架构调整，李国刚、程先森、王奇不再担任公司监事职务，程先森不再担任公司职工代表监事职务，李国刚不再担任监事会主席职务。
二、设置职工代表董事的情况
公司董事会中职工代表担任董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。公司董事会共有7名董事，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。
三、修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订，《公司章程修订对比表》详见附件。
主要修订涉及以下几个方面：
1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等，完善了面额股相关表述。
2、完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，梳理完善了股东会职责。
3、完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定独立董事和董事会专门委员会，新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款，梳理完善了董事会职责。
4、原监事会职责由董事会审计委员会行使，在章程中原来涉及监事会及监事行使职责的表述相应改为由审计委员会及其成员行使。
此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整“半数以上”等表述。本次修订对相关内容也进行了修改。
本事项已经公司第四届董事会2025年第六次会议审议通过，尚需提交公司
2025年第三次临时股东会审议。由股东会授权公司董事会办理相关的工商备案手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商备案办理完毕之日止。
以上内容以注册登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见2025年10月30日披露于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年10月修订）。
四、修订、制定相关制度的情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行了修订完善。
为规范公司董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第8.5.7条：上市公司应当建立并严格执行互动易平台信息发布及回复内部审核制度，明确发布及回复的审核程序。涉及前述内容的制度
应当经公司董事会审议通过并披露。因此，结合公司实际情况，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《财务管理制度》。
具体情况如下：
序号 制度名称 形式 审议程序
1 《股东会议事规则》 修订 尚需提交股东会审议
2 《董事会议事规则》 修订 尚需提交股东会审议
3 《独立董事工作细则》 修订 尚需提交股东会审议
4 《关联交易管理制度》 修订 尚需提交股东会审议
5 《对外投资管理办法》 修订 尚需提交股东会审议
6 《募集资金管理办法》 修订 尚需提交股东会审议
7 《公司会计师事务所选聘制度》 修订 尚需提交股东会审议
8 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管 修订 董事会审议通过后生效
理制度》
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 董事会审议通过后生效
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 董事会审议通过后生效
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会审议通过后生效
12 《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》 修订 董事会审议通过后生效
13 《总经理工作细则》 修订 董事会审议通过后生效
14 《内部审计制度》 修订 董事会审议通过后生效
15 《信息披露管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
17 《重大信息内部报告制度》 修订 董事会审议通过后生效
18 《控股子公司管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
19 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会审议通过后生效
20 《防范控股股东,实际控制人及关联方资金占 修订 董事会审议通过后生效
用管理办法》
21 《投资者关系管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
22 《公司外汇套期保值业务管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
23 《公司市值管理制度》 修订 董事会审议通过后生效
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 董事会审议通过后生效
序号 制度名称 形式 审议程序
25 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 董事会审议通过后生效
26 《财务管理制度》 制定 董事会审议通过后生效
本次修订及制定相关制度的事项，已经公司第四届董事会2025年第六次会议审议通过，修订《公司章程》及相关制度事项尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司2025年10月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日
附件：《公司章程修订对比表》
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
《公司章程》 《公司章程》
2024 年 12 月 2025 年 10 月
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月） 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规
规范运作》（2023 年 12 月）和其他有关规定，制订本章程。 定，制订本章程。
第四条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首 第四条 公司于 2019 年 12 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
次向社会公众发行人民币普通股 3,460 万股，于 2020 年 1 月 23 日在深 国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,460 万股，于 2020 年
圳证券交易所创业板上市。 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
