证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-017
浙江泰林生物技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 24 日在
公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
经审核，董事会通过了《2024 年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告全文及其摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2025 年第一季度报告》
经审核，董事会通过了《2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
经审核，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
公司在任独立董事分别向董事会提交了独立性自查报告，董事会对其进行了认真核查并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事2024 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度落实董事会及股东大会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经审核，董事会通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市以及公司回购专用账户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变化的，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户股份不参与分配），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度利润分配方案》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》
经审核，董事会认为《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司
2024 年度财务状况及经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准 2024 年度财务报告报出的议案》
经审核，董事会通过了《关于批准 2024 年度财务报告报出的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度审计报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度审计机构的议案》
经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构出具的专项核查意见、会计师事务所出具的审计报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
经审核，董事会通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审核，董事会通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事叶大林先生、夏信群先生和沈志林先生回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构出具的专项核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过 4.2 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过 1.2 亿元，自有资金不超过 3 亿元），购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
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本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，董事会通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事
