300811 深市 铂科新材

证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2023-
067

            深圳市铂科新材料股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

  一、关于变更公司注册资本

  2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期归属条件成就的议案》。2023 年 6 月 8 日，公司 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属股票实现上市流通，归属股票的上市流通数量为 552,366 股。

  2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司 2022
年年度权益分派方案，现权益分派已实施完毕。

  2023 年 11 月 3 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期第二批次归属股票实现上市流通，归属股票的上市流通数量为 21,384 股。
  综上，截至 2023 年 11 月 3 日，公司总股本由 109,886,026 股增加至
198,810,489 股，公司注册资本由 109,886,026 元相应增加至 198,810,489 元。
《公司章程》相应条款亦同步修订。

  二、《公司章程》修订内容


  根据上述注册资本的变更，以及根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司业务发展及实际经营情况的需要，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订如下：

  条款              修订前                      修订后

  第六条    公司的注册资本为人民币      公司的注册资本为人民币

            109,886,026元。              198,810,489元。

第二十条  公司股份总数为109,886,026    公司股份总数为198,810,489
            股，均为人民币普通股。      股，均为人民币普通股。

                                          有下列情形之一的，公司在事
            有下列情形之一的，公司在事实 实发生之日起2个月以内召开
            发生之日起2个月以内召开临时 临时股东大会：

 第四十五条                              ……

            股东大会：                  新增：（六）独立董事提议
            ……                        并经全体独立董事过半数同
                                          意时；

            独立董事有权向董事会提议召  经全体独立董事过半数同

            开临时股东大会。对独立董事  意，独立董事有权向董事会
            要求召开临时股东大会的提    提议召开临时股东大会。对
            议，董事会应当根据法律、行  独立董事要求召开临时股东大
 第四十八条  政法规和本章程的规定，在收  会的提议，董事会应当根据法
            到提议后10日内提出同意或不  律、行政法规和本章程的规

            同意召开临时股东大会的书面  定，在收到提议后10日内提出
            反馈意见。                  同意或不同意召开临时股东大
                                          会的书面反馈意见。

            股东大会通知和补充通知中应  股东大会通知和补充通知中应
            当充分、完整披露所有提案的  当充分、完整披露所有提案的
 第五十七条  全部具体内容。拟讨论的事项  全部具体内容。拟讨论的事项
            需要独立董事及中介机构发表  需要独立董事发表意见的，
            意见的，最迟应当在发布股东  最迟应当在发布股东大会通
            大会通知或补充通知时将同时  知或补充通知时将同时披露

            披露独立董事及中介机构的意  独立董事的意见及理由。

            见及理由。

                                        在年度股东大会上，董事会、
            在年度股东大会上，董事会、  监事会应当就其过去一年的工
第七十一条 监事会应当就其过去一年的工  作向股东大会作出报告。每名
            作向股东大会作出报告。每名  独立董事也应作出述职报告，
            独立董事也应作出述职报告。  对其履行职责的情况进行说
                                        明。

                                        下列事项由股东大会以特别决
                                        议通过：

            下列事项由股东大会以特别决  ……

第七十九条 议通过：                    新增：（十一）股东大会以
            ……                        普通决议认定会对公司产生
                                        重大影响、需要以特别决议
                                        通过的其他事项；

            股东（包括股东代理人）以其  股东（包括股东代理人）以其
            所代表的有表决权的股份数额  所代表的有表决权的股份数额
            行使表决权，每一股份享有一  行使表决权，每一股份享有一
            票表决权。                  票表决权。

 第八十条  ……                        ……

            征集人可以采用电子化方式公  征集人可以采用电子化方式公
            开征集股东权利，为股东进行  开征集股东权利，为股东进行
            委托提供便利，公司应当予以  委托提供便利，上市公司应当
            配合。                      予以配合。

            ……                        ……

            （三）公司董事会、监事会、单 （三）公司董事会、监事会、
            独或者合并持有公司已发行股 单独或者合并持有公司已发行
            份 1%以上的股东可以提出独立 股份 1%以上的股东可以提出
            董事候选人。独立董事的提名人 独立董事候选人。独立董事的
第八十六条 在提名前应当征得被提名人的 提名人在提名前应当征得被提
            同意。提名人应当充分了解被提 名人的同意。提名人应当充分
            名人职业、学历、职称、详细的 了解被提名人职业、学历、职
            工作经历、全部兼职等情况，并 称、详细的工作经历、全部兼
            对其担任独立董事的资格和独 职等情况，并对其担任独立董
            立性发表意见，被提名人应当就 事的资格和独立性发表意见，

            其本人与公司之间不存在任何 被提名人应当就其本人与公司
            影响其独立客观判断的关系发 之间不存在任何影响其独立客
            表公开声明。在选举独立董事的 观判断的关系发表公开声明。
            股东大会召开前，公司董事会应 在选举独立董事的股东大会召
            当按照规定公布上述内容。    开前，公司董事会应当按照规
                                        定公布上述内容。依法设立的
                                        投资者保护机构可以公开请
                                        求股东委托其代为行使提名
                                        独立董事的权利。本项规定的
                                        独立董事提名人不得提名与
                                        其存在利害关系的人员或者
                                        有其他可能影响独立履职情
                                        形的关系密切人员作为独立
                                        董事候选人。

                                        ……

                                        如因董事的辞职导致公司董事
                                        会低于法定最低人数、独立董
            ……                        事辞职导致公司董事会或其
            如因董事的辞职导致公司董事  专门委员会中独立董事所占
            会低于法定最低人数、独立董  比例不符合法律法规或者公
            事辞职导致独立董事人数少于  司章程的规定，或者独立董事
第一百〇五  董事会成员的三分之一或者独  中没有会计专业人士时，在改
    条      立董事中没有会计专业人士    选出的董事就任前，原董事仍
            时，在改选出的董事就任前，  应当依照法律、行政法规、部
            原董事仍应当依照法律、行政  门规章和本章程规定，履行董
            法规、部门规章和本章程规    事职务，直至下任董事或者
            定，履行董事职务。          独立董事填补因其辞职产生
            ……                        的空缺。公司应当在董事提
                                        出辞职之日起60日内完成补
                                        选。