证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-068
深圳市铂科新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》以及修订、制定、废
止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>以及修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，以及公司注册资本的变更，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，拟修订、制定和废止公司部分治理制度。
二、关于变更公司注册资本
1、2024 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属
条件的 223 名激励对象办理归属限制性股票共计 428,954 股。2024 年 7 月 19 日，
公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期归属股票 428,954 股上市流通，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号）同意，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,721,935 股，本次向特定对象发行股票完成后，公司新增股本6,721,935 股。
3、2024 年 7 月 15 日，公司完成 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之
股票期权第一个行权期的自主行权申请，符合行权条件的激励对象人数 212 人，可行权的股票期权数量为 1,011,982 份，行权价格为 35.70 元/份。根据自主行
权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024 年 7 月 17 日至 2025 年 4 月 16
日止。截止 2025 年 3 月 7 日，共计行权 1,011,982 份，公司新增股本 1,011,982
股。
4、2025 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件 5 名激励对象办理归
属限制性股票共计 61,690 股。2025 年 5 月 7 日，公司 2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分第三个归属期归属股票上市流通，归属股票数量 61,690 股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
5、2025 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条
件 219 名激励对象办理归属限制性股票共计 421,168 股。2025 年 6 月 17 日，公
司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个归属期归属股票上市流通，归属股票数量 421,168 股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行
公司 A 股普通股股票。
综上，截至 2025 年 6 月 17 日，公司总股本由 280,243,115 股增加至
288,888,844 股，公司注册资本由 280,243,115 元相应增加至 288,888,844 元。
《公司章程》相应条款亦同步修订。
三、修订《公司章程》的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护深圳市铂科新
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 材料股份有限公司（以下简称“公司”）、根据《中华人民共和国公司法》（以下 股东、职工和债权人的合法权益，规范简称“《公司法》”）《中华人民共和 公司的组织和行为，根据《中华人民共国证券法》等有关法律、法规和其他有 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等有关法律、法规和
其他有关规定，制定本章程。
第二条 深圳市铂科新材料股份 第二条 公司系依照《公司法》
有限公司（以下简称“公司”）系依照 等法律、法规、规范性文件的有关规《公司法》等法律、法规、规范性文件 定成立的股份有限公司。
的有关规定成立的股份有限公司。
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民
币280,243,115元。 币288,888,844元。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。
担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
新增 民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的总经理、副总经理、董书、财务总监及公司董事会认定的其他 事会秘书、财务总监。
高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；认购人所认购
的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以
币标明面值，每股面值人民币1元。 人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十九条 公司是由深圳市铂科磁 第二十条 公司是由深圳市铂科
材有限公司按照截至2015年6月30日经 磁材有限公司按照截至2015年6月30日审计的账面净资产值折股整体变更设 经审计的账面净资产值折股整体变更立，公司发起人、出资方式、认购的股 设立，公司发起人、出资方式、认购的
份数及持股比例如下： 股份数及持股比例如下：
出 出
发
序 发起 资 认购股份数 序 资 认购股份数
持股比例 起 持股比例
号 人 方 （股） 号 方 （股）
人
式 式
深圳 深圳
市摩 净 市摩 净
1 资 16,055,485 44.5986% 1 资 16,055,485 44.5986%
码新 产 码新 产
材料 材料
投资 投资
有限 有限
公司 公司
郭雄 净 郭雄 净
2 资 7,735,830 21.4884%
