证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-029
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年
4 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会、监事
会成员，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员组成情况
（一）董事会
非独立董事：蔡惠智先生、张秋生先生（董事长）、张战军先生、刘云涛先生、于博先生；
独立董事：赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生；
公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。第四届董事会成员简历详见附件 1。
（二）专门委员会
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”），各专门委员会委员组成人员如下：
1、战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生 3 名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；
2、审计委员会由高忻先生、黄正先生、蔡惠智先生 3 名董事组成，其中主任委员为高忻先生；
3、提名委员会由赵宏伟先生、高忻先生、张秋生先生 3 名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；
4、薪酬与考核委员会由黄正先生、赵宏伟先生、蔡惠智先生 3 名董事组成，其中主任委员为黄正先生。
各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：程彩女士（监事会主席）、张华英先生；
职工代表监事：冯影女士。
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。职工代表监事的人数未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法规的要求。第四届监事会成员简历详见附件 2。
三、公司第三届董事、监事离任的情况
公司实际控制人蔡惠智先生基于公司长远发展考虑，推进管理层有序更替，在公司新一届董事会产生后，不再担任董事长职务，将继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。蔡惠智先生将继续为公
司发展给予指导和帮助，推动公司高质量发展。
公司第三届董事会非独立董事、副总经理周萍女士的原定任期为 2022 年 4
月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。周萍女士因任期届满，将不再担任公司董事、副
总经理职务，但仍将继续在公司任职。截至本公告披露日，周萍女士通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,131,949股，占公司总股本的 0.9589%。周萍女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司董事会对周萍女士在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！
特此公告。
附件 1：第四届董事会成员简历
附件 2：第四届监事会成员简历
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日
附件 1：第四届董事会成员简历
蔡惠智先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，研究员。1987 年 12 月至 1999 年 12 月，历任中国科学院声学研究所助理研
究员、副研究员、研究员。2000 年 1 月至 2009 年 5 月任中国科学院声学研究所
声纳工程设计实验室主任、研究员、博士生导师；2003 年 4 月至 2009 年 7 月，
任北京中科海讯科技有限公司执行董事、经理；2005 年 7 月至 2009 年 7 月，任
公司执行董事；2013 年 12 月至 2016 年 2 月，任公司执行董事、总经理；2016
年 3 月至 2021 年 2 月，任公司董事长、总经理；2021 年 2 月至今，任公司董事
长；2022 年 9 月至今，任北京海讯瑞声管理咨询有限公司法定代表人、执行董
事兼经理；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司董事；
2022 年 9 月至今，任武汉海晟科讯科技有限公司董事；2022 年 9 月至 2024 年 6
月，任青岛海讯数字科技有限公司董事；2022 年 10 月至今，任北京中科博源科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司董事；
2023 年 3 月至今，任北京优讯诺达科技有限公司董事；2024 年 6 月，任武汉中
科海讯电子科技有限公司、青岛海讯数字科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，蔡惠智先生直接持有公司股份 5,394,033 股，通过宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 33,381,678 股，合计持有公司股份 38,775,711 股，占公司总股本的 32.8469%，为公司实际控制人。公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为北京海讯瑞声管理咨询有限公司，系蔡惠智先生 100%持股企业。除此之外，蔡惠智先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡惠智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张秋生先生：中共党员，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2001 年 7 月至 2019 年 10 月，任中国科学院声学研究所实验室书记等职，
期间担任某重点型号项目主任设计师、副总师等；2019 年 10 月至今，任公司仿真训练事业部总经理、仿真训练总工等职，期间曾担任预研课题负责人，主持了
多项仿真项目及训练装备的研制；2022 年 4 月至 2022 年 7 月，任公司副总经理；
2022 年 7 月至今，任公司副总经理、董事会秘书；2022 年 10 月至今，任北京中
科博源科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司董事长；2024 年 6 月至今，任宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
截至本公告披露日，张秋生先生通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,188,758 股，占公司总股本的 1.0070%，系持有公司 5%以上股份股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，张秋生先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张秋生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张战军先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 7 月至 2005 年 6 月，任北京中科海讯科技有限公司研发工程师；2005 年 7 月
至 2016 年 2 月，历任公司水下系统部项目主管、生产技术部经理、生产部经理
等职；2016 年 3 月至今，任公司董事、副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，
任秦皇岛中科雷声信息技术有限公司董事；2021 年 11 月至 2022 年 2 月，任武
汉范思合成数字科技有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理；2022 年 4 月
至今，任湛江弋海信息科技有限公司执行董事；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，任
武汉中科海讯电子科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2024 年 6 月至今，任武汉中科海讯电子科技有限公司法定代表人、董事兼总经理。
截至本公告披露日，张战军先生通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,364,288 股，占公司总股本的 1.1557%，
系持有公司 5%以上股份股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，张战军先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张战军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘云涛先生：中共党员，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，副研究员。2004 年 6 月至 2015 年 10 月，任职于中国科学院声学
研究所；2015 年 11 月至 2016 年 2 月，任公司副总经理；2016 年 3 月至 2021 年
1 月，任公司董事、副总经理；2021 年 2 月至 2022 年 4 月，任公司董事、总经
理、总工程师；2022 年 4 月至 2023 年 7 月，任公司董事、总经理；2021 年 6 月
至 2024 年 6 月，任宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，任武汉中科海讯电子科技有限公
司董事；20
