证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-043
郑州天迈科技股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、经营范围的变更情况
根据公司经营需要，拟变更经营范围。经营范围中拟增加：大数据服务；数据处理服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理。经营范围中拟减少：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；自动售货机销售；地理遥感信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务。
变更后经营范围：
经依法登记，公司经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载设备制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；交通安全、管制专用设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；货币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安全系统监控服务；安防设备制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；汽车零配件零售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品零售；电池销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物联网应用服务；广告制作；广告发布；
智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；停车场服务；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权；董事会新设职工董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，细化明确其职责、义务等相关规定，修订内容详见附件《章程修订对照表》。条款中非实质性修订，如将“股东大会”修订为“股东会”、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工监事将自动解任。在公司股东大会审议通过本事项前，公司第四届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，公司已就相关情况知会公司监事。
本次经营范围的变更以及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
附件：
《章程》修订对照表
原规定 修订后规定
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护郑州天迈科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有 市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其
关规定，制订本章程。 他有关规定，制定订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 68,03.9,587 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 68,039,587 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人。
法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财资产
公司债务承担责任。 对公司债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、经理和其他高级管理人员。 事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（即 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（即
财务总监）以及董事会确定的其他人员。 财务总监）以及董事会确定的其他人员。
第二章 经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和经营范围
第十四条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：
第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘 第十五条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相 建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货 门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载物进出口；技术进出口；货币专用设备制造；货币 设备制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信专用设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备 息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；运 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术输设备及生产用计数仪表制造；显示器件制造；显 推广；大数据服务；数据处理服务；信息安全设备示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设 制造；信息安全设备销售；交通安全、管制专用设备装置销售；金属结构制造；金属结构销售；交通 备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；充电桩安全、管制专用设备制造；停车场服务；充电桩销 销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设 设备制造；智能输配电及控制设备销售；在线能源备制造；智能输配电及控制设备销售；安全系统监 监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；货控服务；安防设备制造；安防设备销售；第二类医 币专用设备制造；货币专用设备销售；显示器件制疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设 造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气备销售；软件开发；软件销售；信息系统运行维护 信号设备装置销售；安全系统监控服务；安防设备服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技 制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；汽让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配 车零配件零售；电力电子元器件制造；电子元器件件批发；汽车零配件零售；电力电子元器件制造； 批发；电子元器件零售；五金产品零售；电池销售；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品零售； 计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机自动售货机销售；电池销售；计算机及办公设备维 械设备维护（不含特种设备）；物联网应用服务；修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特 广告制作；广告发布；智能基础制造装备制造；工种设备）；地理遥感信息服务；互联网安全服务； 业机器人制造；工业自动控制系统装置制造
