证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-029
广东广康生化科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》,该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如
下：
一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》中的相关条款作出相应修订，具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、相关援引条款序号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护广东广康生化科技股份有限公 第一条 为维护广东广康生化科技股份有限
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。师。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
股应当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值为人民币一元。 面值，每股面值为人民币一元。
第二十条 公司股份总数为 7,400 万股，全部 第二十条 公司已发行的股份数为 7,400 万
为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借贷
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
何资助。 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
本公司控股子公司不得取得本公司发行的股 资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除 本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体该情形，在消除前，本公司控股子公司不得对其持 董事的三分之二以上通过。
有的股份行使表决权。
本公司控股子公司不得取得本公司发行的股
份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消
除该情形，在消除前，本公司控股子公司不得对
其持有的股份行使表决权。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会 （五） 法律、行政法规以及中国证监会批准
批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减
少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规 少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关
定、约定和本章程规定的程序办理。 规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
是，有下列情形之一的除外：
公司的股份：
（一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
……
……
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
的其他方式进行。
