300803 深市 指南针

 证券代码：300803        证券简称：指南针        公告编号：2022-036
          北京指南针科技发展股份有限公司

            关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会提前进行换届选举，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，公司于 2022 年 4 月 19 日召开了职工代表大会，王浩先生当选为公
司第十四届监事会职工代表监事（简历见附件），王浩先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

    王浩先生将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监
事共同组成公司第十四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    特此公告。

                                      北京指南针科技发展股份有限公司
                                                  监事会

                                              2022 年 4 月 19 日

附件：

                职工代表监事简历

    王浩先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001
年毕业于北京联合大学机械工程学院；2001 年进入指南针工作，曾担任客户经理、产品设计经理等职务，2008 年任指南针山东分公司副总经理，2009 年起担任指南针市场部、合规部总监；现任公司销售部门副总监及职工代表监事。

    截至本公告之日，王浩先生持有公司股份 189,479 股，持股比例 0.05%，其
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。