证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-089
北京指南针科技发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29
日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：
一、修订《公司章程》
公司章程具体修订内容如下：
条款 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
第一百一 董事会由 7 名董事组成， 其中包括独立董 董事会由 9 名董事组成， 其中包括独立董
事 3 人。董事会设董事长 1 人，副董事长 事 4 名。董事会设董事长 1 名，副董事长
十四条 1 名，职工代表董事 1 名。
1 人，职工代表董事 1 名。
除上述修订条款外，其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。
二、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司章程。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日
