证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-050
北京值得买科技股份有限公司
关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关
于修订、制定公司部分治理制度的议案》。同日召开第四届监事会第七次会议审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
待公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司
章程〉的议案》后，第四届监事会主席张梅女士、监事丰志华先生、职工监事豪
斯巴依尔先生所担任的监事职务将自动终止，仍在公司担任其他职务。在股东会
审议通过之前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、修订《公司章程情况》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定，并结合公司实
际情况，拟对《公司章程》相关内容予以修订，具体内容如下：
北京值得买科技股份有限公司章程（2024 年 12 月修订） 北京值得买科技股份有限公司章程（2025 年 11 月拟修订）
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司以发起方式设立，在北京市丰台区市场监督管
第三条 公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注
理局工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
册登记，取得营业执照，营业执照号 91110106585840012D。
用代码营业执照号 91110106585840012D。
第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人仅辞去董事长、仍担任公司董事的，公
司将按照本章程第五章规定的选举董事长办法选举新的法
定代表人；法定代表人直接辞去公司董事、退出公司董事会
（新增条款）
的，公司将先按照本章程第四章、第五章有关规定先补选新
的公司董事，再按照本章程第五章规定的选举董事长办法选
举新的法定代表人。
第十一条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
（新增条款）
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 公司资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限 第十二条 公司资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 对公司承担责任，公司以其全部资财产对公司的债务承担责
任。 任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高 东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、首席执行官和其他高级管理人员。 监事、首席执行官和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席执理、首席财务官、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理 行官、副总经理、首席财务官、董事会秘书及董事会确定的
人员。 其他高级管理人员。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别
同种类的每一股份应当具有同等权利。 股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付 （删除条款）
相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 第十九条 公司发行的面额股票，以人民币标明面值，每股
人民币 1 元。 面值人民币 1 元。
第二十一条 公司股份总数为 19,885.5243 万股，全部为普 第二十二条 公司已发行的股份总数为 19,885.5243 万股，
通股。 全部为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得本公司的股份提供赠与、借款、担保以及其 不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借
他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提 东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总 公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二 已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
以上通过。 事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监
事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象公开发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准规定的其他
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 方式。
…… ……
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交 第二十七条 公司收购本公司
