深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
章程修订对照表
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 10 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，进一步提升公司规范运作水平，公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。另外，结合公司实际情况，公司根据法律法规的相关规定对《公司章程》进行了修订，修订的主要内容对照表如下：
修订前 修订后 备注
整体修订内容：
一、全文“股东大会”修订为“股东会”；
二、整章删除“监事会”章节；
三、删除全文“监事”“监事会”相关字样。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列 示。
此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 第一条
为维护深圳市新城市规划建筑设计股份 为维护深圳市新城市规划建筑设计股份
有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共
司法》（以下称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》《上市公司治理 《中华人民共和国证券法》《上市公司 修改
准则》《上市公司章程指引》《深圳证 治理准则》《上市公司章程指引》《深
券交易所创业板股票上市规则》《深圳 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》及其 2 号——创业板上市公司规范运作》及
他相关法律、法规、规章、规范性文件， 其他相关法律、法规、规章、规范性文
并结合本公司实际，制订本章程。 件，并结合本公司实际，制定本章程。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
-- 人。 新增
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
-- 的限制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责 修改 认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股 的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利与义务关系的具有法律约束 东之间权利与义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级
高级管理人员具有法律约束力的文件。 修改
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 管理人员具有法律约束力的文件。依据
可以起诉公司董事、监事、总经理和其 本章程，股东可以起诉股东，股东可以
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 起诉公司董事、高级管理人员，股东可
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
理和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的总 修改 的副总经理、财务总监、董事会秘书。 经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书和本章程规定的其他人员。
第十三条
第十二条 公司经营宗旨：以“设计+科技”为核心，
依托城市规划引领的全过程综合服务，
公司的经营宗旨：公司致力于打造“城 致力于推动后城市化阶段的建设与发
市建设领域系统化全程解决平台”，提 展。公司以前瞻视野响应新时代城市发
供城市规划、建筑设计、市政设计、综 展需求，专注构建人文、绿色、科技、 修改 合交通规划、低碳城市建设规划、风景 智慧融合的城市生活场景，立志成为具
园林设计、土地整备与综合开发咨询等 有引领性的“后城市化生活场景综合
全面服务。 服务商”，为创建以人为本、品质卓越、
富有活力的现代人民城市提供可持续
的专业支持。
第十四条
经依法登记，公司的经营范围：
规划设计管理；政策法规课题研究；土
地整治服务；园区管理服务；生态恢复
及生态保护服务；环保咨询服务；大数
据服务；数字技术服务；市政设施管理；
水环境污染防治服务；工程造价咨询业
务；信息技术咨询服务；工程管理服务；
专业设计服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；合同能源管理；节能管理服务；
第十三条 储能技术服务；光伏发电设备租赁；光
经依法登记，公司的经营范围是：“规 伏设备及元器件销售；太阳能发电技术 修改 划、建筑、市政道桥设计；室内装饰工 服务；太阳能热利用产品销售；太阳能
程设计；工程咨询；自有物业租赁。” 热发电产品销售；集中式快速充电站；
非居住房地产租赁；住房租赁。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
许可经营项目是：
国土空间规划编制；建设工程设计；建
设工程监理；建设工程勘察；建设工程
施工；发电业务、输电业务、供（配）
电业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
第十五条 第十六条 修改
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有 正的原则，同类别的每一股份应当具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十六条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值， 公司发行的面额股，以人民币标明面值， 修改
每股面值为 1 元人民币。 每股面值人民币 1 元。
第十九条 第二十条
公司的股份总数为 20,365.9642 万股， 公司已发行的股份数为 20,365.9642 万 修改
均为普通股。公司可依法发行普通股和 股，均为普通股。公司可依法发行普通
优先股。
