运达能源科技集团股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年三月
!"#$%&'()'(*+,-#./0
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
______________ _____________ ______________
陈 棋 程晨光 高 玲
______________ ______________ ______________
贝仁芳 凌 强 朱可可
______________ ______________ ______________
潘 斌 冯 晓 郭 斌
运达能源科技集团股份有限公司
年 月 日
!"#$%&'()'(*+,-#./0
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
______________ _____________ _____________
张荣三 王 鹏 潘东浩
运达能源科技集团股份有限公司
年 月 日
!"#$%&'()'(*+,-#./0
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
____________ ____________ ____________
程晨光 陈坚钢 魏 敏
____________ ____________
孙惠民 吴明霞
运达能源科技集团股份有限公司
年 月 日
!"#$%&'()*+
1、发行数量：85,158,150 股
2、发行价格：8.22 元/股
3、募集资金总额：699,999,993.00 元
4、募集资金净额：696,292,445.83 元
,"-.%&/012
1、股票上市数量：85,158,150 股
2、股票上市时间：2025 年 3 月 7 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3"#$456712
发行对象机电集团本次发行前持有的公司股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象机电集团认购公司本次发行的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让，限售期从本
次发行新增股份上市首日（2025 年 3 月 7 日）起算。本次向特定对象发行结束
后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
8"%9:;<=
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
特别提示...... 5
一、发行股票数量及价格...... 5
二、新增股票上市安排...... 5
三、发行对象限售安排...... 5
四、股权结构情况...... 5
目 录...... 6
释 义...... 8
第一节 发行人基本情况...... 9
第二节 本次新增股票发行情况 ...... 10
一、发行类型和面值...... 10
二、本次发行履行的相关程序和发行过程...... 10
三、发行对象和发行方式...... 11
四、发行数量...... 11
五、发行价格...... 12
六、募集资金和发行费用...... 12
七、募集资金到位及验资情况...... 12
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
九、新增股份登记托管情况...... 13
十、发行对象认购股份情况...... 13
十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 15
十二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 18
一、新增股份上市批准情况...... 18
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18
三、新增股份的上市时间...... 18
四、新增股份的限售安排...... 18
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 19
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 19
二、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 19
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21
五、本次发行对公司的影响...... 21
第五节 财务会计信息分析 ...... 23
一、主要财务数据及财务指标...... 23
二、管理层讨论与分析...... 25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28
一、保荐人（主承销商）...... 28
二、发行人律师...... 28
三、审计机构...... 28
四、验资机构...... 29
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第八节 其他重要事项 ...... 31
第九节 备查文件...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、运达股份、本公 指 运达能源科技集团股份有限公司
司
控股股东、机电集团 指 浙江省机电集团有限公司
本次向特定对象发行股票、本次 指 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特
发行 定对象发行股票的行为
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 运达能源科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 运达能源科技集团股份有限公司监事会
股东大会 指 运达能源科技集团股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财通证券、保荐人（主承销商）、 指 财通证券股份有限公司
主承销商
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、审计机构、验资 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、天健
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《运达能源科技集团股份有限公司章程》
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
公司名称 运达能源科技集团股份有限公司
英文名称 Windey Energy Technology Group Co., Ltd.
发行前注册资本 701,771,155 元!
法定代表人 陈棋
成立日期 2001 年 11 月 30 日
上市日期 2019 年 4 月 26 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 运达股份
股票代码 300772
注册地址 浙江省杭州市临平区顺风路 558 号!
联系电话 0571-87392388
联系传真 0571-87397667
电子邮箱 info@chinawindey.com
互联网网址 www.chinawindey.com
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造：风力发电技
术服务；阳能发电技术服务：风电场相关系统研发：海上风电相关系
统研发；电机及其控制系统研发：发电机及发电机组销售；机械电
