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新媒股份:董事会决议公告

公告日期:2024-04-23

新媒股份:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300770        证券简称:新媒股份        公告编号:2024-012
              广东南方新媒体股份有限公司

          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知,并于 2024 年 4 月 20 日以现场结
合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  经审议,董事会通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》,并同意提交 2023 年度股东大会审议。

  独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

  经审议,董事会通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。


    3. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务预算报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5. 审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023 年度权益分派预案的公告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6. 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

  经审议,董事会认为:公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制评价报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

    8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

    9. 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

  经审议,董事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。


    10. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

  为满足公司正常生产经营的需要,结合公司业务发展规划,预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过29,360万元(不含税),主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供服务等。

  董事长蔡伏青、董事杨德建、董事张茂华与本项议案存在关联关系,回避表决本项议案。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,获得通过。

  本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11. 审议通过了《关于公司 2024 年度技术平台资产投资计划的议案》

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经董事会战略委员会审议通过。

    12. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2023 年终绩效工资及确定 2023 年
度薪酬的议案》

  董事杨德建与本项议案存在关联关系,回避表决本项议案。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,获得通过。

  本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    13. 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  经审议,董事会认为:公司 2024 年第一季度报告及摘要真实反映了公司2024 年第一季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    14. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15. 审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。

    16. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情况报告》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度审计工作履行监督职责情况报告》。

    公司暂不召开 2023 年度股东大会,董事会将另行发布召开股东大会的通知,
并提请股东大会审议上述涉股东大会职权相关事项,敬请投资者关注后续公告。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议;
2. 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议;
3. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议;
4. 第三届董事会审计委员会第八次会议决议;
5. 第三次董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
特此公告。

                                      广东南方新媒体股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 4 月 23 日

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