300766 深市 每日互动

 证券代码：300766  证券简称：每日互动  公告编号：2023-065
                  每 日互动股份有限公 司

              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    每日互 动股份有限公司（以下简称 “公 司”） 第 三 届 董 事 会第 八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023年 8月 12日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2023年 8月 17日在公司杭州会议室 举行，会 议以现场结合通讯表决 方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《<2023年半年度报告>及其摘要》。

    具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    （二） 审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议
案》。

    具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 8
月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    （三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2023 年 8月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《<公司章程>修订对比表》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    （四） 审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议
案》。

    具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书变更的公告》。

    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    （五） 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。

    具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；


    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      每日互动股份有限公司
                                              董事会

                                          2023年 8月 19日